مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور - نماد: کنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/03/31 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تلاش به آدرس تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهار راه شهيدچمران (پارک وي)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامي خاص)50000 %
شرکت بازرگاني معادن وصنايع معدني ايران(سهامي خاص)50000 %
شرکت توليدموادآهن کردستان(سهامي خاص)122090 %
شرکت کابلهاي مخابراتي شهيد قندي يزد (سهامي عام)611740 %
شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي78847050.27 %
ساير سهامداران206099900.7 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر (سهامي خاص)571029481.94 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي (سهامي عام)909982833.1 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)263112426189.6 %
جمع280780357095.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عباس باباگل زاده کشتلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد گلشني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محسن يزداني راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیمحسن يزداني راد2991531290عضو هیئت مدیره موظفخیر
کارخانجات توليدي شهيد قندي10100994352اصلیسيدامين مرعشي4722424578نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ذوب آهن غرب کشور10860458380اصلیاحد ايرواني تبريزي پور0049314637رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران10101009354اصلیامير دانائي0036247146عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توليد مواد آهن کردستان(سهامي خاص)305404اصلیمحمد کلانتري0071713980عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲۶,۰۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۷,۷۸۵
تعدیلات سنواتی
(۱۷۰,۰۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۲,۵۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۳۱,۱۴۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶,۳۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۵,۵۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۹۹,۲۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتحقوقی10101634157اصلی
کارخانجات توليدي شهيد قنديحقوقی10100994352اصلی
ذوب آهن غرب کشورحقوقی10860458380اصلی
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايرانحقوقی10101009354اصلی
شرکت توليد مواد آهن کردستان(سهامي خاص)حقوقی305404اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 12,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.