مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 359536 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 360777 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور - نماد: کنور
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/03/13
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1396/03/31
درمحل
مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تلاش به آدرس تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهار راه شهيدچمران (پارک وي)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامي خاص)
5000
0 %
شرکت بازرگاني معادن وصنايع معدني ايران(سهامي خاص)
5000
0 %
شرکت توليدموادآهن کردستان(سهامي خاص)
12209
0 %
شرکت کابلهاي مخابراتي شهيد قندي يزد (سهامي عام)
61174
0 %
شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي
7884705
0.27 %
ساير سهامداران
20609990
0.7 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر (سهامي خاص)
57102948
1.94 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي (سهامي عام)
90998283
3.1 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)
2631124261
89.6 %
جمع
2807803570
95.62 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي عباس باباگل زاده کشتلي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي مرتضي علي اکبري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمد گلشني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محسن يزداني راد
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
10101634157
اصلی
محسن يزداني راد
2991531290
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
کارخانجات توليدي شهيد قندي
10100994352
اصلی
سيدامين مرعشي
4722424578
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
ذوب آهن غرب کشور
10860458380
اصلی
احد ايرواني تبريزي پور
0049314637
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران
10101009354
اصلی
امير دانائي
0036247146
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
شرکت توليد مواد آهن کردستان(سهامي خاص)
305404
اصلی
محمد کلانتري
0071713980
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۲۶,۰۰۷
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۷,۷۸۵
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱۷۰,۰۹۷)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۲,۵۵۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۹۳۱,۱۴۵
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۶,۳۰۰)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰۵,۵۵۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۹۹,۲۹۵
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
حقوقی
10101634157
اصلی
کارخانجات توليدي شهيد قندي
حقوقی
10100994352
اصلی
ذوب آهن غرب کشور
حقوقی
10860458380
اصلی
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران
حقوقی
10101009354
اصلی
شرکت توليد مواد آهن کردستان(سهامي خاص)
حقوقی
305404
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,000,000
12,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,200
1,500
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
حقوقی
10101634157
کارخانجات توليدي شهيد قندي
حقوقی
10100994352
ذوب آهن غرب کشور
حقوقی
10860458380
شرکت کارگزاري سي و لکس کالا (سهامي خاص)
حقوقی
129750
شرکت توسعه و تجارت بين المللي صبا (سهامي خاص)
حقوقی
118663
سعيد تفضلي
حقیقی
0043851010
لطيف دشت بزرگي
حقیقی
1756626898
محمدرضا فرقداني چهارسوقي
حقیقی
1284417204
محمد هاشم نژاد
حقیقی
1650262248
رضا بشارتي زاده
حقیقی
1819199819
شرکت آينده سازان فولاد البرز (سهامي خاص)
حقوقی
354225
محسن يزداني راد
حقیقی
2991531290
ابوالفضل حسن بيکي
حقیقی
4579220676
سيدامين مرعشي
حقیقی
4722424578
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران
حقوقی
10101009354
شرکت توليد مواد آهن کردستان(سهامي خاص)
حقوقی
305404
عباس بحريني نژاد
حقیقی
3051993271
محمدرضا مصلحي
حقیقی
0420971610
احد ايرواني تبريزي پور
حقیقی
0049314637
امير دانائي
حقیقی
0036247146
محمد کلانتري
حقیقی
0071713980
محمدرضا ممتاز
حقیقی
5129895347
شرکت حمل و نقل معدن بار صبا (سهامي خاص)
حقوقی
229
شبکه سازان کيهان
حقوقی
10103198936
سرمايه گذاري و توسعه گل گهر
حقوقی
10861839285
يونس الستي
حقیقی
1581177402
حامد عسکري زاده
حقیقی
0069431876
امين صفري مذهبي
حقیقی
0072226269
سعيد آتشکاري
حقیقی
2594068421
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات
حقوقی
14009066759
تجلي توسعه معادن و فلزات
حقوقی
10320826260
غلامرضا هاشمي مرند
حقیقی
0322012945
محمود بوذري
حقیقی
0050147341
سيدعليرضا موسوي
حقیقی
0068092628
*
حقیقی
حقوقی
*