موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/12/30شرکت بيمه آرمان - نماد: آرمان
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26
درمحل
بلوار ميرداماد، خيابان شمس تبريزي جنوبي، پلاک 4 ، شرکت بيمه آرمان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| صندوق سرمايه گذاري .ا.ب.افتخار حافظ BFM | 16627142 | 0.55 % |
|
| شرکت پاک انرژي نيکو گستر | 18952614 | 0.63 % |
|
| شرکت توسعه مديريت آرين | 25000000 | 0.83 % |
|
| شرکت بين المللي هتل لاله عسلويه | 25951042 | 0.87 % |
|
| ساير سهامداران | 35056799 | 1.17 % |
|
| خانم طاهره بالي چلندر | 75950992 | 2.53 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري نگين گردشگري ايرانيان | 84665047 | 2.82 % |
|
| نيکان سرشت سرزمين ايرانيان | 106523511 | 3.55 % |
|
| شرکت طلايه داران تجارت کاسپين (سهامي خاص) | 114065760 | 3.8 % |
|
| عمران پي ژيوار | 132497123 | 4.42 % |
|
| آقاي حسين دباغيان | 142975496 | 4.77 % |
|
| سرمايه گذاري آينده نگر شرق | 171884620 | 5.73 % |
|
| شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان | 196844752 | 6.56 % |
|
| شرکت تامين آتيه سرزمين ايرانيان(سهامي خاص) | 224249066 | 7.47 % |
|
| شرکت پاتين بين الملل پرديس | 304737085 | 10.16 % |
|
| شرکت بانک ايران زمين | 349162092 | 11.64 % |
|
| شرکت بانک گردشگري | 599716609 | 19.99 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| مجيد قلي پور | 2161707019 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي کامپيوتر |
|
| حميدرضا اميرحسنخاني | 0859360644 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت فناوري اطلاعات |
|
| رضا آقابابائي | 0064147797 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | علوم اقتصادي |
|
| عسگر معزي قوشه بلاغ | 1532238975 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي |
|
| مريم کلهري زاده | 0068136250 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رضا آقابابائي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد باقر عابدين نوه سي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد امين فاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن هاشمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
1) اساسنامه جديد شرکت که بر اساس نمونه اساسنامه مورد تاييد بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغي طي نامه شماره 1402/600/1839116 مورخ 1402/10/13 بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران) تهيه شده است، مشتمل بر 64 ماده تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شد.
2) مجمع عمومي فوق العاده به آقاي مجيد قلي پور با کد ملي 2161707019 با حق توکيل به غير وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
|
|