د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
داريوش طهماسبي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد ملاکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهزاد بلوريان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا اخوان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/10/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
(۳,۲۴۲,۶۲۹)
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۱,۶۲۱,۵۶۴)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱۴۹,۱۲۱)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۱,۷۷۰,۶۸۵)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱,۷۷۰,۶۸۵)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۴,۰۵۲
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۵,۰۰۹,۲۶۲)
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۵,۰۰۹,۲۶۲)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۵,۰۰۹,۲۶۲)
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
(۲۰۲)
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۶,۰۵۰,۴۹۶
|
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
17,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1)صورت هاي مالي شرکت در سال مالي منتهي به 30/10/1399 مورد تصويب قرار گرفت. 2)کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام شده در سال مالي منتهي به 30/10/1399 مورد تنفيذ قرار گرفت. 3)موسسه حسابرسي و خدمات مديريت " رهيافت و همکاران" به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي "شراکت" به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به 30/10/1400 انتخاب گرديدند و مجمع اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيأت مديره تفويض نمود. 4)روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت در سال مالي 1400 انتخاب گرديد. 5)حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره براي سال مالي 1400 در صورت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه، ماهيانه به مبلغ 20.000.000 ريال به صورت ناخالص تعيين گرديد. 6)اختيار تعيين حق الزحمه کميته هاي تخصصي هيئت مديره تا سقف 50 درصد حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره به رئيس هيئت مديره تفويض گرديد توضيح: زيان خالص هر سهم مندرج در فرم فوق به ميزان (۲۰۲) ريال توسط سيستم کدال محاسبه و در فرم فوق درج شده و توسط کاربر قابل ويرايش نمي باشد. مبلغ زيان خالص هر سهم که توسط سيستم کدال محاسبه و در فرم فوق درج شده (۲۰۲) از تقسيم زيان خالص بر تعداد سهام در پايان دوره مالي به دست آمده است در حالي که مبلغ (۱۰۲۴) ريال زيان پايه هر سهم مندرج در صورتهاي مالي مطابق استانداردهاي حسابداري از تقسيم زيان خالص بر ميانگين موزون تعداد سهام در طي دوره مالي بدست آمده است.
|