مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/10/30 شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج - نماد: بکهنوج

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 درمحل  تهران خيابان شيخ بهايي جنوبي خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک ۶ مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي سالن پويش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت انرژي فردا138026390.09 %
شرکت توليد و گسترش برق امير کبير152479450.09 %
شرکت توليد برق ماهتاب سينا152479450.09 %
ساير سهامدارن 3702605782.31 %
شرکت توسعه و مديريت انرژي پارسيان 10512624486.55 %
شرکت توليدي آرين ماهتاب گستر1065655108266.39 %
جمع1212237263775.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داريوش طهماسبي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد ملاکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد بلوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا اخوان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليدي آرين ماهتاب گستر10102264112اصلیداريوش طهماسبي6179671206رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه و مديريت انرژي پارسيان10102791698اصلیکورش تقوي2991511834عضو هیئت مدیره موظفخیر
تجارت انرژي فردا10103686585اصلیغلامحسين صادق پوربروجني4650336041نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد برق ماهتاب سينا10103684000اصلیمحمدعلي کريمي5039697181عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد و گسترش برق امير کبير14003709737اصلیحسين ذهبي3961721025عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳,۲۴۲,۶۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۶۲۱,۵۶۴)
تعدیلات سنواتی
(۱۴۹,۱۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۷۷۰,۶۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۷۷۰,۶۸۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۰۵۲
سود قابل تخصیص
(۵,۰۰۹,۲۶۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵,۰۰۹,۲۶۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵,۰۰۹,۲۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۰۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۶,۰۵۰,۴۹۶
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1)صورت هاي مالي شرکت در سال مالي منتهي به 30/10/1399 مورد تصويب قرار گرفت. 2)کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام شده در سال مالي منتهي به 30/10/1399 مورد تنفيذ قرار گرفت. 3)موسسه حسابرسي و خدمات مديريت " رهيافت و همکاران" به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي "شراکت" به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به 30/10/1400 انتخاب گرديدند و مجمع اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيأت مديره تفويض نمود. 4)روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت در سال مالي 1400 انتخاب گرديد. 5)حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره براي سال مالي 1400 در صورت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه، ماهيانه به مبلغ 20.000.000 ريال به صورت ناخالص تعيين گرديد. 6)اختيار تعيين حق الزحمه کميته هاي تخصصي هيئت مديره تا سقف 50 درصد حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره به رئيس هيئت مديره تفويض گرديد توضيح: زيان خالص هر سهم مندرج در فرم فوق به ميزان (۲۰۲) ريال توسط سيستم کدال محاسبه و در فرم فوق درج شده و توسط کاربر قابل ويرايش نمي باشد. مبلغ زيان خالص هر سهم که توسط سيستم کدال محاسبه و در فرم فوق درج شده (۲۰۲) از تقسيم زيان خالص بر تعداد سهام در پايان دوره مالي به دست آمده است در حالي که مبلغ (۱۰۲۴) ريال زيان پايه هر سهم مندرج در صورتهاي مالي مطابق استانداردهاي حسابداري از تقسيم زيان خالص بر ميانگين موزون تعداد سهام در طي دوره مالي بدست آمده است.