مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت شهد - نماد: قشهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/10/29 درمحل  تهران-ميدان فردوسي- جنب بانک ملت -ساختمان شهد طبقه6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران6333236015.83 %
شرکت قنداروميه8491890621.23 %
شرکت توسعه صنايع شهدآذربايجان15423165538.56 %
جمع30248292175.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن زنجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدجعفرشاهگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضارباني اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبرز کارگشا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع شهد آذربايجان10102531514اصلیمحمدرضا رباني اصفهاني1284520781نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
قند اروميه10220007941اصلیمهدي زنجاني مياندوآب2971733165عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن زنجاني2971670465اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيدجعفر شاهگلي1375587161اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خانم ايران حضرتي2971479846اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹۵,۳۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۵۲,۵۲۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۵۲,۵۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰,۵۸۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۹۸,۷۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۳,۲۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۸,۵۸۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۷۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۳,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۳,۸۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,700 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- دردست داشتن کارت ملي الزاميست.