مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داروسازي امين - نماد: دامين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-228 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 درمحل بخش پيربکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازي امين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران4847740.01 %
انجمن خيريه ايتام اميرالمومنين(ع)1649997173 %
شرکت امين سلامت بهاران 2498584244.54 %
شرکت تلاش انگيزه داراي آريا56122448810.2 %
شرکت پارس دارو(سهامي عام)88010970816 %
شرکت داروسازي کوثر(سهامي عام)206294448937.51 %
جمع391962160071.27 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
داروسازي کوثر10100634702اصلیبابک مصباحي0054629942رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
پارس دارو10100336986اصلیعباس يوسفي6169897589عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
اعلا نيرو10101320720اصلیمحمدمهدي حقوقي1199125636نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراداروسازيبله
مديريت توسعه سپند فردا10320303684اصلیعباس يزدلي0322342236عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي ماليبله
پردازش اطلاعات يگانه امروز14005874940اصلیسيدمحمد سادات1281743021عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1199125636 دکترا داروسازي بله
0054629942 دکترا داروسازي خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر عباس يزدلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر شيرين هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر عباس يوسفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر محمد مهدي حقوقي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 0 0 0 0 0 قطعی
0 1,900,000 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات:
0