د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد علي احمدزاد اصل
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجيد امدادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فريبرز پرنا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد آوري فرد
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/08/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۸۴۶,۸۵۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۳۲۶,۱۰۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۳۲۶,۱۰۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۸۷,۱۶۳)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۰۳۸,۹۴۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
(۱۷۹,۹۹۵)
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۷۰۵,۸۰۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۲,۳۴۳)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۶۶۳,۴۶۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۳,۵۸۱)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲,۵۶۹,۸۸۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۹۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۹,۳۵۸,۰۶۵
|
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
50,000,000
|
70,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
8,000
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
30,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
30,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
30,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
3,150
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
3,500
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
دستور جلسه: 1. استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/08/30 2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/08/30 3. بررسي و اخذ تصميم و تصويب صورتهاي مالي (ترازنامه ، سود و زيان و ...) سال مالي منتهي به 1402/08/30 4. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني 5. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار شرکت 6. تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره 7. اتخاذ تصميم در خصوص سود 8. تعيين حق الزحمه کميته ها 9. ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
|