مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان - نماد: گنگين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 درمحل  ميدان شيخ بهايي، ابتداي خيابان سئول، نبش کوچه ماهتاب، پلاک45، طبقه (1-)، (سالن اجتماعات بانک گردشگري)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران219020000.73 %
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران60000000020 %
شرکت بانک گردشگري237750000079.25 %
جمع299940200099.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا فهمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسفنديار حيدري پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي باجلان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان فلاحتي گيلوائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بانک گردشگري10320435268اصلیحسين رحمتي0652214398رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران10103992454اصلیاسفنديار حيدري پور4679382491نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه اميد افق گردشگري10320651534اصلیحميدرضا جعفري0063596423عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سينا سروش اريکه10320745962اصلیحسن کدخدا5409945621عضو هیئت مدیره موظف
فرآيند کمال پارسه ارزش10320745924اصلیمهدي شهبازي0071684123عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۹۹۵,۰۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۱۴۷,۷۸۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۱۴۷,۷۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۴۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۵۷,۷۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۶۵۲,۸۶۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۶۵۲,۸۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۵۲,۸۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1-کمک هاي بلاعوض بابت مسئوليت هاي اجتماعي (خيريه) براي سال مالي منتهي به 1400/09/30 به مبلغ 20 ميليارد ريال به اتفاق آراي حاضرين در اختيار هيئت مديره شرکت، مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 2-حق حضور اعضاي کميته حسابرسي داخلي مبلغ 20 ميليون ريال ماهيانه ناخالص به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد. .