د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا فهمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اسفنديار حيدري پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي باجلان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان فلاحتي گيلوائي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۹۹۵,۰۸۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۱۴۷,۷۸۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۱۴۷,۷۸۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۹۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶۵۷,۷۸۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۶۵۲,۸۶۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۶۵۲,۸۶۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۰۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۶۵۲,۸۶۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۳۳۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۰۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳,۰۰۰,۰۰۰
|
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
1-کمک هاي بلاعوض بابت مسئوليت هاي اجتماعي (خيريه) براي سال مالي منتهي به 1400/09/30 به مبلغ 20 ميليارد ريال به اتفاق آراي حاضرين در اختيار هيئت مديره شرکت، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
2-حق حضور اعضاي کميته حسابرسي داخلي مبلغ 20 ميليون ريال ماهيانه ناخالص به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.
.
|