مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:جدول ميزان سود قابل تخصيص در بخش تصميمات مجمع تکميل شده و مبالغ سود انباشته ابتداي دوره، سود سهام مصوب سال قبل و تخصيص به اندوخته قانوني در جدول فوق درج گرديده است.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت سيمان سپاهان - نماد: سپاها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/09/06 درمحل  تهران- ميدان ونک-بزرگراه شهيد حقاني-بالاتر از کتابخانه ملي-ورودي همت غرب-سمت راست- هتل بزرگ ارم تهران- سالن نگين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان کردستان11660 %
شرکت سيمان شرق55585830.23 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير103442490.42 %
سهامي بيمه ايران277480051.13 %
شرکت سيمان اروميه360589161.47 %
شرکت سيمان ساوه376073081.53 %
سرمايه گذاري سيمان تامين405921141.66 %
سيمان فارس و خوزستان1053895964.3 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان1266744015.17 %
شرکت سرمايه گذاري آذر46089632118.81 %
توسعه سرمايه وصنعت غدير88387184736.08 %
جمع173474250670.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرزام زماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد خاني پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا حساس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي معينيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیفرزام زماني4072225886نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیعلي اصغر صادقي علويجه0492153124عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیحسن قيامي اشکيت6309314114عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان کردستان10610016139اصلیمحمدرضا سليميان0490530915رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان شرق10100233725اصلیمحمد فرج زاده0071908544عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۲۲۷,۱۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۱۹,۲۴۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۱۹,۲۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۲۸,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۹۰,۴۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۷۱۷,۶۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۴۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۷۰۸,۱۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۱۳,۱۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۲,۴۵۰,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 27,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-حق حضور هريک از اعضاي کميته هاي تخصصي هيأت مديره ( کميته حسابرسي و کميته ريسک) در جلسات ، معادل 80 درصد حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره به مبلغ 22،000،000 ريال بصورت ناخالص (به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه) تعيين گرديد. 2-در راستاي مسئوليت اجتماعي شرکت، مجمع با اختصاص مبلغ 3،000 ميليون ريال ، پس از تصويب در هيئت مديره براي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1401موافقت نمود. 3-معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانوني مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.