موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31
درمحل
ميدان ونک خيابان ملاصدرا شماره 15
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت کيش اويل | 25045767 | 2.5 % |
|
| شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات | 284637336 | 28.46 % |
|
| ساير سهامدران | 406059702 | 40.61 % |
|
| عبدالرضا شيرالي | 821438265 | 82.14 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| فني و مهندسي جنوب تاسيسات | 10420196707 | | اصلی | سها کريمي | 0323285856 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | ليسانس علوم سياسي | خیر |
|
| کيش اويل | 10980154188 | | اصلی | علي قوام پور | 2992160660 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | فوق ليسانس هسته اي | خیر |
|
| نوين مهر نود و دو | 10320898297 | | اصلی | مظفر اعواني | 4569824730 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | فوق ليسانس صنايعري | خیر |
|
| خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشت | 10102424419 | | اصلی | سيدمحمدباقر سبحاني | 2295105714 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | فوق ليسانس متالوژي | خیر |
|
| توسعه وعمران اراضي کشاورزي | 10101205450 | | اصلی | ابراهيم خوش گفتار | 0384432476 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | فوق ليسانس مديريت | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|