موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت مجتمع فولاد خراسان - نماد: فخاس
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-242 مورخ 1402/11/17،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/03
درمحل
بزرگراه شهيد کلانتري -جنب پارک صدا و سيما در محل هتل پرديسان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 1862490 | 0.01 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | 7684527684 | 33.41 % |
|
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير | 12758081310 | 55.47 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | 10101634157 | | اصلی | حسن اصغرزاده | 1380962242 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | خیر |
|
| صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير | 10100625070 | | اصلی | طهمورث جوان بخت | 6339871046 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| ارزش آفرينان صبا | 14004081532 | | اصلی | سيدمحمد رضوي مهرآبادي | 2280166291 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | خیر |
|
| سرمايه گذاري ارشک | 10102801066 | | اصلی | محمدعلي اربابي | 5639461829 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| توسعه معدني و صنعتي صبانور | 10101726150 | | اصلی | عزيز اکبريان | 1601037406 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم سياسي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا روستا
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين ﻗﺎﺋﻤﻲ راد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کورش آسايش
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
طهمورث جوانبخت
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
مصوبات مجمع :
1 - افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 23،000 ميليارد ريال به مبلغ 68،000 ميليارد ريال ( معادل 65/195 درصد ) از محل سودانباشته ، به مبلغ 45،000 ميليارد ريال، به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت .
الف- افزايش سرمايه بلافاصله پس از تصويب مجمع از طريق افزايش در تعداد سهام به ميزان 45،000 ميليون سهم جديد 1,000 ريالي به طور قطعي مورد تصويب قرار گرفت. لذا تعداد سهام شرکت از 23,000,000,000 سهم 1000 ريالي به 68,000,000,000 سهم 1,000 ريالي افزايش خواهد يافت .
ب – هيأت مديره مکلف گرديد براي کليه سهامداران به ميزان متعلقه از محل سود انباشته سهام با نام جديد منظور و در صورت ايجاد پاره سهام با رعايت حقوق سهامداران اقدامات قانوني لازم را مطابق مقررات معمول دارد .
ج- مقررگرديد پس از عملي شدن افزايش سرمايه شرکت و با رعايت تشريفات نسبت به اصلاح ماده 5 اساسنامه و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها به شرح ذيل اقدام گردد :
" سرمايه شرکت مبلغ 68،000،000،000،000 ريال ( شصت و هشت هزار ميليارد ريال ) است که به 68،000،000،000 (شصت و هشت ميليارد ) سهم عادي يک هزار ريالي با نام تقسيم شده است و تماما پرداخت گرديده است" .
2-مقرر شد افزايش سرمايه حاصل از اصلاح ساختار به مبلغ 18.515 ميليارد ريال، در پروژه افزايش ظرفيت واحد گندله سازي استفاده شود.
3- مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به آقاي مجيد شکراني با کد ملي 1062675479با حق توکيل به غير تفويض اختيار نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذيل دفاتر مربوطه را امضاء نمايند.
|
|