مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بانک کار آفرين - نماد: وکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-261 مورخ 1402/11/25، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل خيابان وليعصر - روبروي پارک ملت - خيابان کاج آبادي - پلاک 75 - سالن اجتماعات ساختمان اداري شماره 2 بانک کارآفرين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامي خاص)22999945565 %
شرکت مهرآفرينان دوران(سهامي خاص)22999999655 %
شرکت نگين گنجينه ايرانيان(سهامي خاص)22999999685 %
شرکت بيمه کارآفرين34057762207.4 %
شرکت سرمايه گذاري صباتامين(سهامي عام)34576260917.52 %
(شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص35775519427.78 %
سهامداران حقيقي465343556010.12 %
سهامداران حقوقي1107078951024.07 %
جمع3306517381271.88 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
احمد بهاروندي4072727466اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکتراعلوم اقتصاديبله
مهدي سيف عليشاهي4431516840اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدMBAبله
محمدرضا خورسندي3256177840اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريتبله
حسين طلاکش نائيني1249495253اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادخیر
مسعود شريفات5279823929اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4072727466 بله
4431516840 کارشناسي ارشد MBA بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا خورسندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي عمادي انور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا راضي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 2,814,000 1,186,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 6 اساسنامه