مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 درمحل  سالن انديشه سازمان تبليغات اسلامي به نشاني تهران، انتهاي خيابان سميه، نرسيده به خيابان حافظ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات پشتيباني مهر49350801992.81 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي69023709293.94 %
دولت جمهوري اسلامي ايران3212381725818.32 %
ساير سهامداران3321206141818.94 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت7014158824240 %
جمع14731491804684.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس مرادپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد فلاحتيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا فتاحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حجت اله صيدي4280466920اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
غلام سوري3979474836اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پرويز مقدسي0034752668اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
رضا صديق4500163875اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
ارسلان فتحي پور1371854793اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۴,۱۱۶,۹۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۵,۴۲۸,۲۲۵)
تعدیلات سنواتی
۲۲,۹۴۱,۲۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۲,۴۸۶,۹۳۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۲,۴۸۶,۹۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۶,۶۰۳,۹۲۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۶,۶۰۳,۹۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۶,۶۰۳,۹۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حجت اله صيديحقیقی4280466920اصلی
پرويز مقدسيحقیقی0034752668اصلی
رضا صديقحقیقی4500163875اصلی
امير يوسفيانحقیقی5309870067اصلی
مصطفي رحيمي شهواريحقیقی3420570279علی‌البدل
حميد تاجيک باغخواصحقیقی0493610499اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,500,000 19,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه باشد. ساير مواردي که قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.