مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 درمحل  تهران - کيلومتر 30 اتوبان خيلج فارس - ضلع جنوبي اتوبان اصلي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه اميد مبين 5000000.02 %
شرکت سکانداران تجارت پرشيا15759380.05 %
شرکت جامدسازان آرمان19282180.06 %
توسعه اميد افق گردشگري35144350.12 %
شرکت صبا سامان تجارت بامداد40000000.13 %
شرکت ساختماني فرااسکان بهاران124285710.41 %
شرکت تدبيران تجارت راه نور201974470.67 %
شرکت آسا گستر خراسان223437960.74 %
ساير سهامداران494535471.65 %
شرکت سرمايه گذاري حامي گستره شرق540642851.8 %
صندوق بازارگرداني گروه گردشگري ايران 707332512.36 %
شرکت توسعه انرژي شمال و جنوب735983822.45 %
پاتين بين الملل پرديس 920199733.07 %
سينا سروش اريکه 1000000003.33 %
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان1156000003.85 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان1220000004.07 %
شرکت جاويد گستر رازيان1245400004.15 %
شرکت طرح سازه تنيان1342500004.47 %
توسعه تجارت تنيان 1364510004.55 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام1703300005.68 %
شرکت فراز عمران آريانا2048000006.83 %
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان 2603743188.68 %
جمع177470316159.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد بهاءالدين حسيني هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي زيرک نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي باجلان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد کاظمي موقر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فراز عمران آريانا10103931095اصلیمهدي جهانگيري3071037058رئیس هیئت مدیره موظفخیر
طرح سازه تنيان10103479975اصلیسيدبهاءالدين حسيني هاشمي6279577937نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه اميد افق گردشگري10320651534اصلیرامين ادراکي4132146502عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت طلوع مرواريد کيش10980204255اصلیعلي باجلان0064354326عضو هیئت مدیره موظفخیر
پاتين بين الملل پرديس10320469990اصلیاسفنديار حيدري پور4679382491عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۷۶,۳۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۷۶,۳۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۷۶,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۸۵۸,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۸۳۴,۷۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۰,۷۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۸۹۵,۵۹۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۵۸,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۶۰,۳۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۶
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 5,900 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه بازرس و حسابرس مستقل جهت سال مالي مزبور تا سقف مبلغ 750 ميليون ريال تصويب گرديد حق الزحمه بازرس و حسابرس مستقا بجهت سال مالي مزبور تا سقف مبلغ 750 ميليون ريال تصويب گرديد