موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنايع مس شهيد باهنر - نماد: فباهنر
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/30
درمحل
کرمان، کيلوکتر 12 بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجاني شرکت صنايع مس شهيد باهنر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت فرآورده هاي نسوز ايران | 11706 | 0 % |
|
| شرکت توسعه معادن پارس تامين | 27308 | 0 % |
|
| شرکت صنايع خاک چيني ايران | 783419 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 3204752 | 0.01 % |
|
| شرکت معدني املاح ايران | 4654987 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صدر تامين | 17972428378 | 73.11 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | | اصلی | مجيد ضيائي | 1218789425 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
| صنايع خاک چيني ايران | 10101038610 | | اصلی | محمدجواد مقصودي | 2991554126 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي برق | بله |
|
| معدني املاح ايران | 10100974130 | | اصلی | عليرضا علينقي پور | 2991423021 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
| فراورده هاي نسوز ايران | 10100592890 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| توسعه معادن پارس تامين | 10103750223 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا درخشنده
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر شجاعي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شکراله فائز
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد ضيائي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|