مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بنيان ديزل - نماد: خبنيان(تديزل)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 درمحل  آذربايجان شرقي - جاده تبريز آذرشهر - کيلومتر 5 جاده جزيره اسلامي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه صنعتي درپاد تبريز(سهامي خاص)10000 %
شرکت گروه بازرگاني درشاهين تبريز(سهامي خاص)10000 %
شرکت گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز( سهامي خاص) 10000 %
شرکت سرمايه گذاري دريک1115690.2 %
شرکت گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر(سهامي عام )5081187192.39 %
جمع5092644092.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبداله اقرعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سياوش رسولي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  توفيق زردهء  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود غفاري غازاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر10103349751اصلیعبداله اقرعي2871838641رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز10200236256اصلیآرش زنوزي مطلق1360302409عضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه بازرگاني در شاهين تبريز10200225990اصلیسياوش رسولي1699579016عضو هیئت مدیره موظف
گروه صنعتي در پاد تبريز10200185933اصلیامير باقري1379388767عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه سرمايه گذاري دريک10104052682اصلی مهدي سليم زاده0057229759نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثرحقوقیسهامی عام10103349751اصلی
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريزحقوقیسهامی خاص10200236256اصلی
گروه بازرگاني در شاهين تبريزحقوقیسهامی خاص10200225990اصلی
گروه صنعتي در پاد تبريزحقوقیسهامی خاص10200185933اصلی
توسعه سرمايه گذاري دريکحقوقیسهامی خاص10104052682اصلی