مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت فرآورده هاي نسوز آذر - نماد: کاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل خ هزار جريب – خ ششم ملاصدرا – پلاک 12/1 - (شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت راهبران فولاد اصفهان 44420 %
شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب 44420 %
ساير سهامداران105580 %
شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا399999942 %
صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد1713106598.57 %
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد61356665830.68 %
جمع82489675341.24 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد10100395131اصلیمجيد طهماسبي کهياني4669789414عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمهندسي مکانيکخیر
سرمايه گذاري توکا فولاد10260272518اصلیقاسم خوشدل پور1288154933رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعخیر
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا10260057369اصلینبي اله قائدي1288667396نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
صنعتي و توليدي ايران ذوب10260252994اصلیمالک شيخي1111967776عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريتخیر
راهبران فولاد اصفهان10260407970اصلیمحمدرضا طائف نيا1292111992عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيحسابداريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4621444425 کارشناسي متالورژي بله
1292111992 دکتراي تخصصي حسابداري خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد منصوري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ابوطالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم جعفري جبلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي بقولي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح و تطابق اساسنامه شرکت مطابق با نمونه فرمت اساسنامه ارسالي سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ابلاغيه شماره 122/125074 مورخ 1402/01/29 انجام گرديد. // اساسنامه جديد شرکت در 56 ماده و 13 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شده است.