موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت فرآورده هاي نسوز آذر - نماد: کاذر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27
درمحل
خ هزار جريب – خ ششم ملاصدرا – پلاک 12/1 - (شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت راهبران فولاد اصفهان | 4442 | 0 % |
|
شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب | 4442 | 0 % |
|
ساير سهامداران | 10558 | 0 % |
|
شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا | 39999994 | 2 % |
|
صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد | 171310659 | 8.57 % |
|
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد | 613566658 | 30.68 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد | 10100395131 | | اصلی | مجيد طهماسبي کهياني | 4669789414 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مهندسي مکانيک | خیر |
|
سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | | اصلی | قاسم خوشدل پور | 1288154933 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | خیر |
|
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا | 10260057369 | | اصلی | نبي اله قائدي | 1288667396 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | خیر |
|
صنعتي و توليدي ايران ذوب | 10260252994 | | اصلی | مالک شيخي | 1111967776 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت | خیر |
|
راهبران فولاد اصفهان | 10260407970 | | اصلی | محمدرضا طائف نيا | 1292111992 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | حسابداري | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سعيد منصوري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد ابوطالبي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم جعفري جبلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي بقولي زاده
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح و تطابق اساسنامه شرکت مطابق با نمونه فرمت اساسنامه ارسالي سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ابلاغيه شماره 122/125074 مورخ 1402/01/29 انجام گرديد.
// اساسنامه جديد شرکت در 56 ماده و 13 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شده است.
|
|