مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 367573 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک آينده - نماد: وآيند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران، نياوران، کاشانک، نرسيده به سه راه آجودانيه، شماره 210، مرکز همايش‌هاي رايزن، سالن رسول اکرم (ص)   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه ساختماني زاگرس سازه کيهان (سهامي خاص)1000000000.63 %
شرکت بازرگاني و صنعتي هرمز سازه فجر (سهامي خاص)1178489000.74 %
علي رضا کورش فر2000000001.25 %
مهران صمصامي2193861461.37 %
اکبر بدخش3182625121.99 %
کيوان رادور زنگنه3330000002.08 %
جعفر کريمي جرنياني3950000002.47 %
حسين کريمي جريناني3950000002.47 %
شرکت زينت تجارت آريا (سهامي خاص)4000000002.5 %
حسن عدل خواه4000000002.5 %
محسن غرات4000000002.5 %
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئوليت محدود)4995010003.12 %
اسماعيل مداحي8000000005 %
شرکت توسعه سرمايه پارميس (با مسئوليت محدود)8000000005 %
شرکت مديريت سرمايه آساي دانا (سهامي خاص)8000010005 %
شرکت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا (سهامي خاص)8000010005 %
شرکت پروژه‌هاي صنعتي ايران (سهامي عام)12643170007.9 %
ساير474808244229.68 %
جمع1299040000081.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم بختياري‌فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد‌علي بهزادان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل جاهدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
جلال رسول اف2571591347اصلیعضو هیئت مدیرهموظفدکتري
قاسم بختياري فر0490236162اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
محمدعلي بهزادان2121196145اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
ناصر کريمي0046199136اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
مرتضي شاکري سياوشاني0042117690اصلیعضو هیئت مدیرهموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۵۱۲,۰۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۳,۹۸۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۱۳,۹۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۱۳,۹۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۲۲۶,۰۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۷۶,۸۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۸۴۹,۲۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۸۹,۲۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۰
سرمایه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.