د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا پاشائي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کيوان خجسته زنوزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمودرضا فارسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا اخوان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/10/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
(۸,۷۷۸,۱۳۸)
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۸,۷۷۸,۱۳۸)
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۸,۷۷۸,۱۳۸)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۸,۷۷۸,۱۳۸)
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
(۵۴۷)
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۶,۰۵۰,۴۹۶
|
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
توليدي آرين ماهتاب گستر | حقوقی | سهامی خاص | 10102264112 | اصلی |
توسعه و مديريت انرژي پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 10102791698 | اصلی |
تجارت انرژي فردا | حقوقی | سهامی خاص | 10103686585 | اصلی |
توليد برق ماهتاب سينا | حقوقی | سهامی خاص | 10103684000 | اصلی |
توليد و گسترش برق امير کبير | حقوقی | سهامی خاص | 14003709737 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
40,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
40,000,000
|
50,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
40,000,000
|
50,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
40,000,000
|
50,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
+ مجمع عمومي اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيأت مديره تفويض نمود. + مجمع عمومي نسبت به رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ارائه راهکار لازم به منظور پرداخت مطالبات برخي از سهامداراني که سود مربوط به سالهاي ما قبل 1397 خود را دريافت نکرده اند، تاکيد نمود. + کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مربوط به سال مالي منتهي به 30/10/1402 مورد تنفيذ قرار گرفت. + حق حضور در جلسات اعضاي کميته هاي تخصصي هيئت مديره در سال مالي منتهي به 30/10/1403 در صورت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه، معادل حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره تعيين شد.
|