مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج - نماد: بکهنوج

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/02/29 درمحل  سالن آمفي تئاتر مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي واقع در خيابان شيخ ‎بهايي جنوبي، خيابان ايران‎شناسي، خيابان نهم، پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت انرژي فردا160504960.1 %
شرکت توليد و گسترش برق امير کبير160504960.1 %
شرکت توليد برق ماهتاب سينا160719450.1 %
ساير سهامدارن 884511490.55 %
شرکت توسعه و مديريت انرژي پارسيان 10499803966.54 %
شرکت توليدي آرين ماهتاب گستر1065655108266.39 %
جمع1184315556473.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا پاشائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کيوان خجسته زنوزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمودرضا فارسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا اخوان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليدي آرين ماهتاب گستر10102264112اصلیبهمن مسعودي0047453001رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برقبله
توسعه و مديريت انرژي پارسيان10102791698اصلیداريوش طهماسبي6179671206نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
تجارت انرژي فردا10103686585اصلیمهدي سياوشي کرد3070962653عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
توليد برق ماهتاب سينا10103684000اصلیمهدي محمدآبادي0942118286عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
توليد و گسترش برق امير کبير14003709737اصلیمحمودرضا فارسي3933803624عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيک نيروگاهبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸,۷۷۸,۱۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸,۷۷۸,۱۳۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸,۷۷۸,۱۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸,۷۷۸,۱۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۴۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۶,۰۵۰,۴۹۶
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليدي آرين ماهتاب گسترحقوقیسهامی خاص10102264112اصلی
توسعه و مديريت انرژي پارسيانحقوقیسهامی خاص10102791698اصلی
تجارت انرژي فرداحقوقیسهامی خاص10103686585اصلی
توليد برق ماهتاب سيناحقوقیسهامی خاص10103684000اصلی
توليد و گسترش برق امير کبيرحقوقیسهامی خاص14003709737اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 40,000,000
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40,000,000
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
+ مجمع عمومي اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيأت مديره تفويض نمود. + مجمع عمومي نسبت به رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ارائه راهکار لازم به منظور پرداخت مطالبات برخي از سهامداراني که سود مربوط به سالهاي ما قبل 1397 خود را دريافت نکرده اند، تاکيد نمود. + کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مربوط به سال مالي منتهي به 30/10/1402 مورد تنفيذ قرار گرفت. + حق حضور در جلسات اعضاي کميته هاي تخصصي هيئت مديره در سال مالي منتهي به 30/10/1403 در صورت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه، معادل حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره تعيين شد.