مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کلرپارس - نماد: کلر(کلرپارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1403/02/23 درمحل  خيابان وليعصر ،نرسيده به چهار راه شهيد چمران ( پارک وي ) سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آنتي بيوتيک سازي ايران(سهامي خاص)19780 %
شرکت دارويي ره آورد تامين(عام)19780 %
شرکت تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو(سهامي خاص)19780 %
شرکت اوزان(سهامي خاص)19780 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي41377580.63 %
سرمايه گذاري دارويي تامين(سهامي عام)48071798873.39 %
جمع48486365874.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عقيل آرين نژاد فيض ابادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر عباسي حسن کياده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد ترکمن  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
داروئي ره آورد تامين10102745549اصلیعليرضا واحدي0059637048رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
آنتي بيوتيک سازي ايران10101627569اصلیمنصور جلايرسرنقي2851819356عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیکمال عباس پورطالعي1379267145عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکبله
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو10101928189اصلیمحمود اسماعيلي1580715869عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کاربله
اوزان10100509215اصلیابوالفضل باباپور5679872285نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۷۸۴,۲۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۷۵۳,۰۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۷۵۳,۰۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۳۷۷,۱۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۷۵,۸۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۵,۸۹۳)
سود قابل تخصیص
۴,۱۵۴,۲۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۱۵۴,۲۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۸۱۶,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۳۷,۷۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۷۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۳۰۰
سرمایه
۶۵۵,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
داروئي ره آورد تامينحقوقیسهامی عام10102745549اصلی
آنتي بيوتيک سازي ايرانحقوقیسهامی عام10101627569اصلی
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
تحقيقاتي مهندسي توفيق داروحقوقیسهامی خاص10101928189اصلی
اوزانحقوقیسهامی خاص10100509215اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 61,111,111   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 36,000,000
48,888,888
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
48,888,888
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
48,888,888
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 21,570
35,000
سایر موارد: