مشخصات
امضا کنندگان:
[ Jalal Rasoulof [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 366882 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بانک آينده - نماد: وآيند
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز شنبه مورخ
1396/04/31
درمحل
تهران، نياوران، کاشانک، نرسيده به سه راه آجودانيه، شماره 210، مرکز همايشهاي رايزن، سالن رسول اکرم (ص)
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت توسعه ساختماني زاگرس سازه کيهان (سهامي خاص)
100000000
0.63 %
شرکت بازرگاني و صنعتي هرمز سازه فجر (سهامي خاص)
117848900
0.74 %
علي رضا کورش فر
200000000
1.25 %
مهران صمصامي
219386146
1.37 %
اکبر بدخش
318262512
1.99 %
کيوان رادور زنگنه
333000000
2.08 %
جعفر کريمي جرنياني
395000000
2.47 %
حسين کريمي جريناني
395000000
2.47 %
شرکت زينت تجارت آريا (سهامي خاص)
400000000
2.5 %
حسن عدل خواه
400000000
2.5 %
محسن غرات
400000000
2.5 %
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئوليت محدود)
499501000
3.12 %
اسماعيل مداحي
800000000
5 %
شرکت توسعه سرمايه پارميس (با مسئوليت محدود)
800000000
5 %
شرکت مديريت سرمايه آساي دانا (سهامي خاص)
800001000
5 %
شرکت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا (سهامي خاص)
800001000
5 %
شرکت پروژههاي صنعتي ايران (سهامي عام)
1264317000
7.9 %
ساير
4748082442
29.68 %
جمع
12990400000
81.19 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
قاسم بختياريفر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي بهزادان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ناصر کريمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اسماعيل جاهدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
جلال رسول اف
2571591347
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
قاسم بختياري فر
0490236162
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
محمدعلي بهزادان
2121196145
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
ناصر کريمي
0046199136
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مرتضي شاکري سياوشاني
0042117690
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲,۵۱۲,۰۸۲
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۳,۹۸۴
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳,۲۲۶,۰۶۶
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۷۶,۸۱۳)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۸۴۹,۲۵۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
10,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم مبلغ 110 (يکصد و ده) ريال سود به ازاي هر سهم، جمعاً به مبلغ 1،760 (يک هزار و هفتصد و شصت) ميليارد ريال بين سهامداران براي سال مالي 1395، تصويب گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
جلال رسول اف
حقیقی
2571591347
قاسم بختياري فر
حقیقی
0490236162
محمدعلي بهزادان
حقیقی
2121196145
ناصر کريمي
حقیقی
0046199136
بابک جهان آرا
حقیقی
0942864638
مرتضي شاکري سياوشاني
حقیقی
0042117690
افشين تيرداد لسکوکلايه
حقیقی
2739115121
بهمن يزدخواستي
حقیقی
1287540988
*
حقیقی
حقوقی
*