مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب - نماد: فنرژي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/05/24 درمحل  ميدان ونک خيابان ملاصدرا ساختمان آذراب پلاک 15   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تبديل انرژي سامان10000 %
شرکت صنعت آفرين نمونه عمران (دهکده گردشگري الماس اراک سابق)10000 %
ساير سهامداران10000 %
شرکت خدماتي پشتيباني مهر هفت و هشت (سهامي خاص)10000 %
شرکت نوين مهر نود و دو ( در حال تصفيه- سهامي خاص)10000 %
شرکت توسعه و عمران اراضي کشاورزي ( بانک زمين)10000 %
شرکت صنايع آذرآب2193936013.45 %
صندوق رفاه و تامين اتيه9177600056.25 %
جمع11372136069.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خليل ميهن پرست  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا نبئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا تقي زادگان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسيح اله سلطاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
صنايع آذر آب10780042000اصلیعليرضا نبئي3933788897نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس10980116830اصلیسيدعليرضا تقوي4322049583عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
تبديل انرژي سامان10861331229اصلیاميد باباخاني0532493141عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
صنعت آفرين نمونه عمران10780154473اصلیمسيح اله سلطاني0381361748رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
مهندسي توسعه صنايع نفت و گاز آذر آب14005809544اصلیاشرف عبدي چقوش0452815819عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنايع آذر آبحقوقیسهامی عام10780042000اصلی
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشتحقوقیسهامی خاص10102424419اصلی
نوين مهر نود و دو (در حال تصفيه) حقوقیسهامی خاص10320898297اصلی
صندوق رفاه و تأمين آتيهحقوقیموسسه غیر تجاری10100612034اصلی
توسعه وعمران اراضي کشاورزيحقوقیسهامی خاص10101205450اصلی


سایر موارد:
با توجه به شرايط موجود به سبب بيماري کرونا و برگزاري مجمع با حداقل نفرات پيشنهاد ميگردد سهامداران محترم نسبت به مشاهده همزمان (online) برگزاري مجمع از طريق آدرس زير نيز اقدام نمايند . -https://www.instagram.com/gostaresh.energy.azarab ضمنا ، از سهامداران و نمايندگان محترمي که به صورت حضوري در مجمع فوق حضور خواهند داشت ، درخواست ميگردد تمامي اصول بهداشتي براي حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت گنندگان را رعايت فرمايند . همچنين لازم به ذکر است به دلايل مورد اشاره از پذيرايي رايج در اين مجامع خودداري خواهد شد .