مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت توليدي گرانيت بهسرام - نماد: کهرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 درمحل  اصفهان سي و سه پل،ابتداي چهارباغ بالا،مجتمع کوثر طبقه دوم واحد420   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان10000101.33 %
سايرسهامداران12078461.61 %
شرکت آزمون احياء20051732.67 %
شرکت قائم سپاهان33167064.42 %
شرکت احياءفولادسپاهان3012246840.16 %
جمع3765220350.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالجليل نظارات  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر حسيني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي غلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیبهروز پورشعبان0062323318نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت کسب و کار
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان10260326724اصلیسيدمحمد امامي ميبدي4489615698رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلماقتصاد
مهندسي قائم سپاهان10260334425اصلیعليرضا عبداللهي4432534133عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان10102206290اصلیعبدالجليل نظارات1828918091عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت مالي
تجارت و اسکان احياء سپاهان10861151356اصلیکمال امراللهي4431725334عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيMBA

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۷۰,۶۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۷۰,۶۱۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۷۰,۶۱۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۷۰,۶۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۲۷۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۷۵,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهانحقوقیسهامی خاص10102206290اصلی
تجارت و اسکان احياء سپاهانحقوقیسهامی خاص10861151356اصلی
ايران کشتي بحرحقوقیسهامی خاص10101009086اصلی
آيينه خانه اسپاداناحقوقیسهامی خاص10260601700اصلی
سرمايه نوآوري احياءحقوقیسهامی خاص14009158693اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تعيين کميته هاي ريسک و حسابرسي و انتصابات در اولين جلسه هيت مديره تمامي معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت