مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت توليدي گرانيت بهسرام - نماد: کهرام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/12/13
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ
1402/12/22
درمحل
اصفهان سي و سه پل،ابتداي چهارباغ بالا،مجتمع کوثر طبقه دوم واحد420
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان
1000010
1.33 %
سايرسهامداران
1207846
1.61 %
شرکت آزمون احياء
2005173
2.67 %
شرکت قائم سپاهان
3316706
4.42 %
شرکت احياءفولادسپاهان
30122468
40.16 %
جمع
37652203
50.2 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالجليل نظارات
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر حسيني نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا سعيدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي غلامي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
آزمون احياء سپاهان
10260434191
اصلی
بهروز پورشعبان
0062323318
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
DBA
مديريت کسب و کار
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
10260326724
اصلی
سيدمحمد امامي ميبدي
4489615698
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
اقتصاد
مهندسي قائم سپاهان
10260334425
اصلی
عليرضا عبداللهي
4432534133
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت بازرگاني
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان
10102206290
اصلی
عبدالجليل نظارات
1828918091
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
مديريت مالي
تجارت و اسکان احياء سپاهان
10861151356
اصلی
کمال امراللهي
4431725334
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
MBA
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۷۰,۶۱۳)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۷۰,۶۱۳)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۷۰,۶۱۳)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۷۰,۶۱۳)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۲۷۵)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۷۵,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان
حقوقی
سهامی خاص
10102206290
اصلی
تجارت و اسکان احياء سپاهان
حقوقی
سهامی خاص
10861151356
اصلی
ايران کشتي بحر
حقوقی
سهامی خاص
10101009086
اصلی
آيينه خانه اسپادانا
حقوقی
سهامی خاص
10260601700
اصلی
سرمايه نوآوري احياء
حقوقی
سهامی خاص
14009158693
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
35,000,000
35,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تعيين کميته هاي ريسک و حسابرسي و انتصابات در اولين جلسه هيت مديره تمامي معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالجليل نظارات
حقیقی
1828918091
علي پنبه چي
حقیقی
0000023941
محمدرضا لطف اله خواجو
حقیقی
1287934994
علي اصغر حسيني نژاد
حقیقی
1260547991
سراميکهاي صنعتي اردکان
حقوقی
10840024608
آزمون احياء سپاهان
حقوقی
10260434191
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
حقوقی
10260326724
شرکت ايثار فجر کاشان
حقوقی
1350
شرکت ماسه ريخته گري چيروک طبس
حقوقی
0000001
مهندسي قائم سپاهان
حقوقی
10260334425
اميروفائي نژاد
حقیقی
1262256445
علي احقر
حقیقی
0042829046
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان
حقوقی
10102206290
تجارت و اسکان احياء سپاهان
حقوقی
10861151356
سيدعلي اکبر سيدحسن زاده
حقیقی
1262316170
اميد حفيظي
حقیقی
1288111835
عليرضا غفوري دستجردي
حقیقی
1287388711
ايرج شريفي
حقیقی
1285772954
عليرضا سعيدي
حقیقی
1199614531
محسن پهلوان زاده
حقیقی
1262255211
علي اصغر مهدي فساراني
حقیقی
1291471790
سيدمحمد امامي ميبدي
حقیقی
4489615698
عليرضا عبداللهي
حقیقی
4432534133
کمال امراللهي
حقیقی
4431725334
بهروز پورشعبان
حقیقی
0062323318
ايران کشتي بحر
حقوقی
10101009086
آيينه خانه اسپادانا
حقوقی
10260601700
سرمايه نوآوري احياء
حقوقی
14009158693
*
حقیقی
حقوقی
*