مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير - نماد: پارتا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  خيابان گاندي-خيابان يکم -پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کمتراز1%113501650.52 %
محمد رضا تقي گنجي و خانواده 69558450131.59 %
مهدي سعيد نقي گنجي و خانواده 70390438331.97 %
کريم مسعود تقي گنجي و خانواده 70410831331.98 %
جمع211494736296.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر سعيد تقوايي گنجه علي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر محمد رضا تقي گنجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهندس عليرضا انصاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميخک درمنش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهدي سعيد نقي گنجي0039965112اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
شيميائي رازي10100842142اصلیسکينه خاتون جعفري گرزين5779565465عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي10102694700اصلیعليرضا انصاري2296560581عضو هیئت مدیره موظفخیر
نخ تاير رازي تاکستان14006814609اصلیمجيد اسدي0057706808عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سعيد تقوائي گنجه علي0056831110اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۰۲۲,۴۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۰۴,۸۶۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۶۰۴,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۰۳,۸۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۰۲۶,۲۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۰۲۵,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۹۱۹,۵۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۱۰۶,۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۷۸۰
سرمایه
۲,۲۰۲,۰۰۰
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 15,000 39,196 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0