مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/25
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1399/05/05
درمحل
شاهرود -ميدان کارگر -اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان شاهرود-تالاربهمن
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
31800
0.04 %
شرکت ذوب و احياي روي قشم
828710
0.99 %
شرکت فرآوري موادمعدني ايران
839500
1 %
شرکت معدنکاران انگوران
888004
1.06 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي ايران
1083929
1.29 %
شرکت مهندسي و تحقيقات فلزات غيرآهني
1192719
1.42 %
شرکت توليدي صنعتي عقاب افشان
2055000
2.45 %
شرکت کالسيمين
3268279
3.89 %
شرکت توسعه معادن روي ايران
14912966
17.75 %
جمع
25100907
29.88 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
فرشاد صبري به نمايندگي از شرکت ذوب واحياء روي قشم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رامتين قسمتي به نمايندگي از شرکت انديشه محوران
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا فروغي فربه نمايندگي از شرکت توليدي صنعتي عقاب افشان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي نصيري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
معدنکاران انگوران
10460086290
اصلی
مهدي موحدنيا
1540020134
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
آزمون احياء سپاهان
10260434191
اصلی
علي نصيري
6319359676
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
مجتمع ذوب و احياء روي قشم
10861500586
اصلی
محمود علي محمدي
4579565916
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
توليدي صنعتي عقاب افشان
10101895810
اصلی
بهروز مرادي روئين تني
3257389914
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
کومش ران موتور ديزلي پارسيان
14005258742
اصلی
سيدحميد ادبي
0042639581
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۰۸,۳۵۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۰۸,۳۵۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۸,۳۵۸
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۸,۳۵۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۹۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۸۴,۰۰۰
سامان پندار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
2,400,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمدابراهيم روياني نژاد
حقیقی
4590983184
غلامرضا جلالي
حقیقی
4591916626
محمد اخياني
حقیقی
4590140748
حسن عباسي نيا
حقیقی
4590953102
محمد رضا مبارکي
حقیقی
4579553160
توسعه معادن روي ايران
حقوقی
10460063089
هبت اله حسين پور
حقیقی
4590957930
شرکت نوآوران مديريت سبا ( سهامي عام )
حقوقی
287846
سرمايه گذاري انديشه محوران
حقوقی
10460064120
بازرگاني توسعه صنعت روي
حقوقی
10460069766
سيد محمود نبوي
حقیقی
6429917185
علي نصيري
حقیقی
6319359676
رامين محمدي نيايي
حقیقی
4284245554
ابوالقاسم قاسمي
حقیقی
4591722627
محمدرضا محوي
حقیقی
0041560604
معدنکاران انگوران
حقوقی
10460086290
شرکت تکادو (سهامي عام )
حقوقی
7818
شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس(سهامي عام )
حقوقی
16771
مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهني
حقوقی
10460103584
آزمون احياء سپاهان
حقوقی
10260434191
محمد حميدي
حقیقی
2162320452
غلامرضا شاهرخي
حقیقی
1289482438
علي اکبرپاکزادسورکي
حقیقی
2092489364
محمدرضا زماني نوکابادي
حقیقی
1289477728
ايرج فلاح
حقیقی
2259562361
مجتمع ذوب و احياء روي قشم
حقوقی
10861500586
توليدي صنعتي عقاب افشان
حقوقی
10101895810
فرآوري مواد معدني ايران
حقوقی
10460091758
کومش ران موتور ديزلي پارسيان
حقوقی
14005258742
سيدحميد ادبي
حقیقی
0042639581
مهدي موحدنيا
حقیقی
1540020134
بهروز مرادي روئين تني
حقیقی
3257389914
محمود علي محمدي
حقیقی
4579565916
سيدرضا رضوان مدني
حقیقی
3873850982
ناصر هاشمي طاهري
حقیقی
0050066617
سعيد قاسمي
حقیقی
1292490101
سيروس نجارياني
حقیقی
0055515215
کالسيمين
حقوقی
10460051194
هدايتگران ثمين پارس
حقوقی
10102993289
طلوع نگين پارس
حقوقی
10103292980
ابراهيم نجفي
حقیقی
4849943535
اسمعيل رمضاني خلفلو
حقیقی
0035606258
*
حقیقی
حقوقی
*