مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود - نماد: ثرود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/10/22 درمحل  اصفهان ،خيابان کمال اسماعيل ، ساختمان مديريت شعب بانک مسکن طبقه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پويا نوين 18740 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران 26250 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن 26250 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن 26250 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس43750 %
سرمايه گذاري مسکن البرز47760 %
پارس مسکن سامان 125000 %
ساير سهامداران زير 1درصد13045220.26 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن 35852274971.7 %
جمع35985867171.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن کاظم پور دهکردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روزبه ظهيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حنظله فندرسکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد سفاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیحسن کاظم پوردهکردي4621337122رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن10103043208اصلیمحمد نورصالحي1285553594عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیعلي مدرس هاشمي1288036868عضو هیئت مدیره موظفخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیمجيد سفاري1971356263عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیمهدي جعفرپيشه1280863609نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱,۰۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳,۱۰۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۳,۱۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳,۱۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۴,۱۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۰۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۳,۱۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۰,۶۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد