مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: افزودن خلاصه مذاکرات و نامه قبولي سمت حسابرس و بازرس قانوني و علي البدل به پيوست اطلاعيه
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي کازرون - نماد: کازرو(شکازرون)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 درمحل  بلوار مرزداران بين25 متري آزمايش و بزرگراه شيخ فضل الله نوري ، مرکز همايش هاي نور الرضا، طبقه سوم، سالن زمرد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي ممسني18630 %
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام18630 %
صندوق سرمايه گذاري مرواريد بها بازار3000000.02 %
شرکت شادان شهر باختر71431070.58 %
سهامداران جزء195918241.59 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان304704262.48 %
صندوق سرمايه گذاري خصوصي کمان کاريزما12632211810.27 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس75381308561.29 %
جمع93764428676.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا نصرتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهسا معتمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا حقيقي رئوف  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیعلي ايمان زاده خانشان2871843104رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت بازرگاني
شادان شهر باختر10103204938اصلیبهيار رياحي مهابادي1189511703عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت استراتژيک
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیمحمدرضا نصرتي1380459230نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمران
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام14004516104اصلیمصطفي هدايت خواه4220342478عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحقوق
پتروشيمي ممسني10103519478اصلیمحمدرضا راضي2511290472عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايع

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵۲,۹۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۹,۷۰۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸۹,۷۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۹,۷۰۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۴۲,۶۲۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۴۲,۶۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۴۲,۶۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۲۳۰,۰۰۰
آئين تراز آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معـاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قـانون تجارت مندرج در يادداشت شماره 23 صورت-هاي مالي که به تأييد هيأت مديره رسيده و با تأکيد بر رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت