مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1031331 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح: افزودن خلاصه مذاکرات و نامه قبولي سمت حسابرس و بازرس قانوني و علي البدل به پيوست اطلاعيه
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت پتروشيمي کازرون - نماد: کازرو(شکازرون)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/02/19
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ
1402/02/31
درمحل
بلوار مرزداران بين25 متري آزمايش و بزرگراه شيخ فضل الله نوري ، مرکز همايش هاي نور الرضا، طبقه سوم، سالن زمرد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت پتروشيمي ممسني
1863
0 %
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام
1863
0 %
صندوق سرمايه گذاري مرواريد بها بازار
300000
0.02 %
شرکت شادان شهر باختر
7143107
0.58 %
سهامداران جزء
19591824
1.59 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
30470426
2.48 %
صندوق سرمايه گذاري خصوصي کمان کاريزما
126322118
10.27 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس
753813085
61.29 %
جمع
937644286
76.23 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا نصرتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
خسرو رحمتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهسا معتمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا حقيقي رئوف
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس
10320466112
اصلی
علي ايمان زاده خانشان
2871843104
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
مديريت بازرگاني
شادان شهر باختر
10103204938
اصلی
بهيار رياحي مهابادي
1189511703
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مديريت استراتژيک
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
10320198960
اصلی
محمدرضا نصرتي
1380459230
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مهندسي عمران
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام
14004516104
اصلی
مصطفي هدايت خواه
4220342478
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
حقوق
پتروشيمي ممسني
10103519478
اصلی
محمدرضا راضي
2511290472
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مهندسي صنايع
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۵۲,۹۲۴)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۹,۷۰۲)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۸۹,۷۰۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۹,۷۰۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۴۲,۶۲۶)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۴۲,۶۲۶)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۴۲,۶۲۶)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۳)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۲۳۰,۰۰۰
آئين تراز آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
23,000,000
35,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معـاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قـانون تجارت مندرج در يادداشت شماره 23 صورت-هاي مالي که به تأييد هيأت مديره رسيده و با تأکيد بر رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري ايران
حقوقی
286593
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
حقوقی
9614
شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران
حقوقی
148712
شرکت بازرگاني پتروشيمي
حقوقی
79456
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس
حقوقی
10320466112
شرکت کالابازارايرانيان
حقوقی
337804
شادان شهر باختر
حقوقی
10103204938
آقاي کريم صاحبي
حقیقی
2297254921
آقاي جليل ابراهيم پور
حقیقی
2371744212
آقاي احد محمدي
حقیقی
6178787022
آقاي عباس صميمي
حقیقی
5729149425
آقاي عليمحمد بساق زاده
حقیقی
2002414769
آقاي عليرضا پوري
حقیقی
6649513581
بهرام ساکي
حقیقی
0052431916
سيدابوالحسن سيد خاموشي
حقیقی
0041574400
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
حقوقی
10320198960
مدبران اقتصاد
حقوقی
385960
علي ناصراني
حقیقی
0040814671
بهيار رياحي مهابادي
حقیقی
1189511703
سپهر سپهري
حقیقی
0039450414
حميدرضاراغب
حقیقی
2649333979
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام
حقوقی
14004516104
مهدي جمشيدي
حقیقی
3871016888
رابعه مظفري
حقیقی
2229711032
محمود هاشم زاده
حقیقی
1818087405
پتروشيمي گچساران
حقوقی
10102846677
مصطفي ذاکري
حقیقی
0079151132
اسماعيل محمودي
حقیقی
2161930605
محمدمحمدحسيني
حقیقی
0061531571
حاجي رضا نيک انديش
حقیقی
4072214388
مرتضي حيدري
حقیقی
4839374244
محمدرضا محمدي شهميري
حقیقی
4999653486
محمدرضا نصرتي
حقیقی
1380459230
محمدرضا راضي
حقیقی
2511290472
علي ايمان زاده خانشان
حقیقی
2871843104
پتروشيمي ممسني
حقوقی
10103519478
مصطفي هدايت خواه
حقیقی
4220342478
مهدي برجسته
حقیقی
0921030721
*
حقیقی
حقوقی
*