مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت انتقال داده هاي آسياتک - نماد: اسياتک(آسياتک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 درمحل  تهران -خيابان مطهري- خيابان مير عماد- نبش کوچه دوازدهم- پلاک 37- طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فناوري ارتباطات و اطلاعات ايده ديجيتال هوشمند (سهامي خاص)352145695.87 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه مداران390000006.5 %
شرکت خدمات مديريت انديشه آتيه مداران390000006.5 %
شرکت سرمايه گذاري صنعتي معدني آريا فاتح خاورميانه (سهامي خاص)433333597.22 %
شرکت آرتا ايده نفيس (سهامي خاص)6699566811.17 %
شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات راهبرد(سهامي خاص)7800000013 %
شرکت رسا سازه پي کاوان مهام (سهامي خاص)8845640414.74 %
شرکت سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس(سهامي عام)21000000035 %
جمع600000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا حاجي شفيعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمحمد بيدختي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود وکيلي نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي يوسفي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آتيه مداران10320692094اصلیعلي رضا حاجي شفيعي0451660234رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مديريت انديشه آتيه مداران14004068870اصلیمحمد جهانگيريان0055034012عضو هیئت مدیره موظفخیر
فناوري ارتباطات و اطلاعات ايده ديجيتال هوشمند14008556974اصلیعبدالمحمد بيدختي نژاد4569331866نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس10102898876اصلیمسعود وکيلي نيا1377522441عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فناوري اطلاعات و ارتباطات راهبرد14008247684اصلیمحمدعلي يوسفي زاده0062732031مدیر عامل موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۰۴,۹۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۱,۷۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۱,۷۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۸,۲۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۹۶,۷۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۶۶,۷۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۰۰,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۶,۳۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۳۴
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,000 10,008 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود تصويب و تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت