مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت دوم
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1400/04/31 که به حد نصاب نرسید
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
10:00
روز دوشنبه مورخ
1400/05/25
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
خيابان خالد اسلامبولي (وزرا)، خيابان بيست و نهم، پلاک 26
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مذکور مي‌باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران محترم از ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/05/25 مي‌توانند با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي (نماينده سهامدار حقيقي با ارائه وکالتنامه) و نامه نمايندگي معتبر براي اشخاص حقوقي به آدرس برگزاري مجمع مراجعه نمايند. با توجه به ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا مبني بر برگزاري مجامع عمومي با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقيقي و حقوقي، لذا به اطلاع سهامداران گرامي مي رساند امکان حضور مجازي در اين مجمع از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت بيمه حافظ به نشاني www.hafezinsurance.ir فراهم گرديده است.
دعوت کننده از مجمع:
هيأت مديره شرکت بيمه حافظ (سهامي عام)
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد