مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بيمه دي - نماد: ودي(ذودي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/01 درمحل  تهران، بلوار ميرداماد، بين خيابان مصدق(نفت شمالي) و بلوار مدرس، پلاک 239 ، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري معدني اسپادتجارت هيوا535995080.9 %
شرکت سرمايه گذاري اقتصادي هامرزراتين908524881.53 %
شرکت سرمايه گذاري سامانه هاي رايانه اي هوپادهوناميک1027913891.73 %
موسسه اندوخته شاهد1116751491.88 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني ارزش زمان1146696731.93 %
صندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني گروه دي1931563033.25 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي بهيان پرمون1957915993.29 %
سازمان اقتصادي کوثر3106794665.22 %
شرکت آتيه سازان دي5714380009.6 %
ساير67740833411.39 %
شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي69237943911.64 %
بانک دي94286014815.85 %
گروه مالي و اقتصادي دي107690179418.1 %
جمع513420329086.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي معدن چي زاج  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي عسکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ليرضا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حمود حسني بهابادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عباسعلي بني صفار4590655616اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
محمدرضا کشاورز3549839766اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ايرج عربي4050757486اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حميدرضا صفي خاني4072216062اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
بهروز اميدعلي4132432378اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عباسعلي بني صفارحقیقی4590655616اصلی
حميدرضا صفي خانيحقیقی4072216062اصلی
عليرضا شباهنگحقیقی1860424937علی‌البدل
طاهر موهبتي زهانحقیقی0651741432اصلی
افشين مقصودي شقاقيحقیقی1465702342علی‌البدل
محمد سپاهيحقیقی0075781840اصلی
عبدالرضا عباس پورحقیقی2511210746اصلی


سایر موارد:
موضوع اضافه شدن يک روزنامه ي کثير الانتشار ديگر براي درج آگهي هاي شرکت به عنوان ساير موارد دستورجلسه مجمع مطرح و پس از تبادل نظر روزنامه ي کثيرالانتشار ايران مورد تصويب قرار گرفت و بدين ترتيب دو روزنامه ي کثيرالانتشار دنياي اقتصاد و ايران براي درج آگهي هاي شرکت مورد موافقت مجمع قرار گرفت.