موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/09/30شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان - نماد: زماهان
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/08/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/25
درمحل
خيابان سهروردي - خيابان شهيد يوسفي - کوچه شهيد محمد علي مهماندوست - پلاک 26 - طبقه همکف - سالن اجتماعات
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر | 1130 | 0 % |
|
| شرکت مرغک | 1130 | 0 % |
|
| شرکت مرغ مادر ديزباد | 1130 | 0 % |
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 250000 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | 878029708 | 77.7 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 14006852814 | | اصلی | محمدحسن مجتهدي | 0046614745 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | 10100931903 | | اصلی | رحمن محمدي | 0051595710 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر | 10101202346 | | اصلی | رضا نصيري | 2130091083 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| مرغک | 10100156321 | | اصلی | حميد نخودچي | 0872316548 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| مرغ مادر ديز باد | 10380293780 | | اصلی | سيدجواد مير | 0040635694 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد اکبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر اميدواري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين صادقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رحمن محمدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از
شهرستان کرمان بخش مرکزي - محله خواجو - معبر آخر - کوچه شهيد آيت الله صدوقي - کوچه استقلال 10 - پلاک 10 - کد پستي 7617795699
به
شهرستان تهران، بخش مرکزي، شهر تهران، محله توحيد، معبر ماقبل آخر، کوچه سوسن، معبر آخر، خيابان پرچم، پلاک 53 ، طبقه همکف، کد پستي 1457867111
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
از بازرس قانوني براي حضور در مجمع دعوت شد ليکن اعلام گرديد با توجه به دستور جلسه نيازي به حضور نمي باشد.
علاوه بر تغيير محل قانوني شرکت ماده 19 و 31 اساسنامه نيز اصلاح گرديد طبق نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار
|
|