مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور - نماد: زبينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/14 درمحل  شهرک فرهنگيان-خيابان خيام(شهيدسوم)-کوچه خيام 18-پلاک3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاور ميانه پارس91000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان91000 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا12091000.03 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي95172511226.15 %
شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس160616367744.12 %
جمع255911608970.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود آقا محمدلو جماعت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نوراله اروجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي رودباري شهميري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیامين خطيبي شهري0075165619رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترادامپروريبله
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس10760094603اصلیمحمدعلي رودباري شهميري2092646079نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشددامپروريبله
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلینوراله اروجي0731757939عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیجليل کاظمي خيبري0919335561عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحقوقبله
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیمجيد دهقان2093056348عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشددامپروريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۷۸,۶۵۱
تعدیلات سنواتی
۹۲۶,۹۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۴۰۵,۶۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۴۶,۰۰۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۸۵۹,۶۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۵۹,۶۰۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۳,۹۳۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۸۵,۶۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۰۱,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۸۴,۴۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۳۰
سرمایه
۳,۶۴۰,۰۳۱
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 32,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 2,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
20,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
20,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
20,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ضمنا سهامداران محترم مي توانند با مشاهده همزمان اين مجمع از طريق لينک موجود در سايت شرکت به نشاني WWW.binaloodagri.ir هيات مديره را در برگزاري مناسب مجمع ياري کنند.