مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بنيان ديزل - نماد: خبنيان(تديزل)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/30 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/05/10 درمحل  جاده تبريز آذرشهر-کيلومتر 5 جاده جزيره اسلامي - کارخانه بنيان ديزل - کدپستي 5357153571   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه صنعتي درپاد تبريز(سهامي خاص)10000 %
شرکت گروه بازرگاني درشاهين تبريز(سهامي خاص)10000 %
شرکت گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز( سهامي خاص) 10000 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري دريک (سهامي خاص)1115690.2 %
شرکت گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر(سهامي عام )5081187192.39 %
جمع5092644092.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبداله اقرعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي برموده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي جباري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس اسعدي غازاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر10103349751اصلیعبداله اقرعي2871838641رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز10200236256اصلیآرش زنوزي مطلق1360302409عضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه بازرگاني در شاهين تبريز10200225990اصلیسياوش رسولي1699579016عضو هیئت مدیره موظف
گروه صنعتي در پاد تبريز10200185933اصلیامير باقري1379388767عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه سرمايه گذاري دريک10104052682اصلی مهدي سليم زاده0057229759نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸,۴۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳۹,۹۶۷)
تعدیلات سنواتی
(۱,۴۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۴۱,۴۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۴۱,۴۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۴۹,۹۰۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۴۹,۹۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۴۹,۹۰۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۵۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۵,۰۰۰
آباد نوين تهران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي ، ارک


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: