مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
شرکت بنيان ديزل - نماد: خبنيان(تديزل)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/04/30
در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ
1398/05/10
درمحل
جاده تبريز آذرشهر-کيلومتر 5 جاده جزيره اسلامي - کارخانه بنيان ديزل - کدپستي 5357153571
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت گروه صنعتي درپاد تبريز(سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت گروه بازرگاني درشاهين تبريز(سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز( سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري دريک (سهامي خاص)
111569
0.2 %
شرکت گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر(سهامي عام )
50811871
92.39 %
جمع
50926440
92.59 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عبداله اقرعي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي برموده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي جباري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس اسعدي غازاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر
10103349751
اصلی
عبداله اقرعي
2871838641
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز
10200236256
اصلی
آرش زنوزي مطلق
1360302409
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
گروه بازرگاني در شاهين تبريز
10200225990
اصلی
سياوش رسولي
1699579016
عضو هیئت مدیره
موظف
گروه صنعتي در پاد تبريز
10200185933
اصلی
امير باقري
1379388767
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
توسعه سرمايه گذاري دريک
10104052682
اصلی
مهدي سليم زاده
0057229759
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۸,۴۷۷)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳۹,۹۶۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱,۴۶۵)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۴۱,۴۳۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۴۱,۴۳۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۴۹,۹۰۹)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۴۹,۹۰۹)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۴۹,۹۰۹)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۵۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۵,۰۰۰
آباد نوين تهران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارکان سيستم
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي ، ارک
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر
حقوقی
10103349751
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز
حقوقی
10200236256
گروه بازرگاني در شاهين تبريز
حقوقی
10200225990
گروه صنعتي در پاد تبريز
حقوقی
10200185933
توسعه سرمايه گذاري دريک
حقوقی
10104052682
حميد حاجي زاد منصور
حقیقی
1380131731
غلامرضا صادقيان
حقیقی
1377328193
سيد مجيد سيد طاهري
حقیقی
2850100285
احد حميدزاده ورزقان
حقیقی
0040656365
غلامرضا سمندر
حقیقی
1378943899
افشين گل بابازاد
حقیقی
2619622761
شهرام سفيديان
حقیقی
1911477137
مهدي سليم زاده
حقیقی
0057229759
سياوش رسولي
حقیقی
1699579016
عليرضا صقري نژاد
حقیقی
1376308517
امير باقري
حقیقی
1379388767
آرش زنوزي مطلق
حقیقی
1360302409
عبداله اقرعي
حقیقی
2871838641
توفيق زردهء
حقیقی
2909540049
قاسم نصرت
حقیقی
1739767381
جعفر نوبري حيدرانلو
حقیقی
4929516951
داود محمدقاسمي
حقیقی
0321417348
سيدمرتضي پورزينالي بيلانکوه
حقیقی
1377308091
يعقوب ولي پورشب خانه
حقیقی
5198175218
ابوالفضل نوجوان خرم آباد
حقیقی
1502143194
امير شکيبائي پارسا
حقیقی
0589704540
بهداد بيات
حقیقی
0520514564
مجتمع آهن و فولاد قائم سبلان
حقوقی
14004356528
سرمايه گذاري هواپيمائي آتا
حقوقی
10103968382
صنايع آهک سهند آذران
حقوقی
14009678962
اقبال مجيدي
حقیقی
2929769238
رادين پيمان فر
حقیقی
1532690101
تورج ساماني
حقیقی
0702474274
جواد کوهي نيا
حقیقی
1377524442
*
حقیقی
حقوقی
*