موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنايع شيميايي سينا - نماد: شسينا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-246 مورخ 1402/11/18،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02
درمحل
خيابان ولي عصر - بالاتر از جام جم -نرسيده به چهارراه پارک وي-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت تک طرح دنا | 108709 | 0 % |
|
| شرکت چابکسرمايه پايدار مقياس | 200000 | 0.01 % |
|
| شرکت بازرگاني پارس شيد | 285439 | 0.01 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه | 316828 | 0.01 % |
|
| شرکت صنعتي پارس خزر | 428101 | 0.01 % |
|
| شرکت لامپ پارس شهاب | 618433 | 0.02 % |
|
| شرکت توسعه تدبير پيشه پويا | 2733007 | 0.08 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي پاداش پشتيبان پارس | 3537407 | 0.1 % |
|
| شرکت انديشه سود آرمان پاک | 10603020 | 0.29 % |
|
| آتيه سود انديشه پاک | 11012189 | 0.31 % |
|
| پويا سود سرمايه پاک | 14385323 | 0.4 % |
|
| شرکت صنايع شيميايي فارس | 15226588 | 0.42 % |
|
| توسعه سود ثروت پاک | 15336055 | 0.43 % |
|
| (ساير سهامداران (خصوصي | 382943229 | 10.65 % |
|
| سرمايه گذاري پارس توشه | 1342596651 | 37.32 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري پارس توشه | 10100782085 | | اصلی | حسن افشارپور | 1260374785 | عضو هیئت مدیره | موظف | | حسابداري مالي | بله |
|
| لامپ پارس شهاب | 10100515104 | | اصلی | محمدرضا بهنيا | 0033320111 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
| بازرگاني پارس شيد | 10100748940 | | اصلی | محمدرضا علي رحيمي | 4590967588 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | بله |
|
| محمدباقر برازجاني | 3520088177 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي پزشکي | بله |
|
| توسعه تدبير پيشه پويا | 14004548492 | | اصلی | محمد سردارنيا | 3256125395 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | مديريت صنعتي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا علي رحيمي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيامک رحيمي ميداني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود فولادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن افشارپور
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
افزايش سرمايه 10% از سرمايه فعلي از محل سود انباشته (سود اکتسابي سال 1401)
|
|