مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت فرانسوز يزد - نماد: کايزد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-248 مورخ 1402/11/18، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/01 درمحل صفائيه،بلوار شهيدان اشرف،جنب بوستان مهرآوران،روبروي دخمه زرتشتيان،هتل ارگ جديد يزد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران173711302.48 %
صندوق سرمايه گذاري ثروت پويا236470083.38 %
فرهنگ مجاهد7280849110.4 %
داوود عظيمي13280170318.97 %
مهرسا شايان آريا24851856635.5 %
جمع49514689849.76 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
داود عظيمي4431567811اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله
فرهنگ مجاهد4430496145اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيرياضيبله
رامين کيهان2160058963اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي موادبله
اکرم تفتيان5529926037اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
مهرسا شايان آريا14009061015سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي موادبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4431567811 دکترا مديريت کسب و کار بله
4430496145 کارشناسي ارشد رياضي بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهنگ مجاهد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير جعفري ندوشن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي خوانين زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 295,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.