مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت ماشين سازي نيرو محرکه - نماد: تمحرکه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/12 درمحل  شهر صنعتي البرز- ابتداي بلوار خليج فارس- شرکت ماشين سازي نيرومحرکه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عرفان نوري وکالتا43433921.22 %
اميرعزيزي وکالتا91900002.59 %
محمدرضا قنبري اصالتا و وکالتا 94825222.67 %
ساير سهامداران130205323.67 %
حجت کاخي اصالتا و وکالتا158033454.45 %
محسن عالي خاني اصالتا و وکالتا168644864.75 %
محمدحسن سام خانياني(اصالتا و وکالتا)5603094015.78 %
جمع12473521735.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روح اله تولايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرپيمان کنعاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي پيوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدحسن سام خانياني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمدحسن سام خانياني2219627691اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
مصطفي کاظم پوردهکائي2739877587اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي کاوه پوشش بناساز10101986809اصلیهادي پيوند0065650107عضو هیئت مدیرهغیر موظف
روح اله تولايي4232126856اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت کاوه پوشش پارسيان14008843786اصلیاميرپيمان کنعاني4479779930رئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمدحسن سام خانيانيحقیقی2219627691اصلی
روح اله تولاييحقیقی4232126856اصلی
هادي پيوندحقیقی0065650107اصلی
گروه ثروت سازان جوان پارسحقوقیسهامی خاص14008923969اصلی
گسترش سرمايه گذاري ايرانيانحقوقیسهامی عام10102682835اصلی
توسعه سرمايه طبرستانحقوقیسهامی خاص14007931100علی‌البدل
سات شيد سپهرحقوقیسهامی خاص10103592328علی‌البدل


سایر موارد:
..