مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار مي‌رساند دليل اصلاح اطلاعيه خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ويرايش مبلغ حق حضور اعضاي هيات مديره عضو کميته حسابرسي مي‌باشد .
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت کابل البرز - نماد: بالبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل  ميدان ونک - خ برزيل شرقي - بعد از ديوان محاسبات کشور - بن بست لاله - پ 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران870770.01 %
شرکت سانيل الکتريک9093746214.21 %
شرکت آفرنگان کابل(سهامي خاص)42410219766.27 %
جمع51512673680.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جواد جلالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مسعود جديري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد رشوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود پاکدل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خانه برق گستر10102048401اصلیحميدرضا اشراقي0050993038عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيخیر
شرکت سانيل الکتريک3002585846اصلیمسعود پاکدل1465151761عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي برقبله
آفرنگان کابل10103208093اصلیمحمدرضا حاصلي2297739990عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
ابوالفضل لوائي1218678585اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتيخیر
مرادعلي لوائي1219210986اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي صنايعبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۸,۵۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۵۶,۲۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۵۶,۲۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۹,۱۵۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۲۳,۰۸۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۰۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۴۸۳
سود قابل تخصیص
۱۲۸,۱۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۹۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۲,۲۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۹,۴۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۶۴۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 19,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
24,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
500,000,000
سایر موارد:
طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت