مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مشروح مذاکرات مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1398/04/31 براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 نيز به پيوست ارائه گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن - نماد: بالاس(ذبالاس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  سالن آمفي تئاتر موسسه محک به نشاني: ميدان اقدسيه، ابتداي بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهيد مژدي، خيابان پروفسور پروانه وثوق، بلوار محک، موسسه خيريه محک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عمراني مسکن گستر394670.03 %
شرکت ليزينگ گستر آريا394670.03 %
ساير سهامداران 5811090.39 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان 74516394.97 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن9412169762.75 %
جمع10223337968.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد عنايت شعار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين طايفي نصرآبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تامين آتيه مسکن10320307426اصلیحسين طايفي نصرآبادي0063070324عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس حسابداريخیر
گروه مالي بانک مسکن10100687843اصلیابوالفضل جعفري4280847398نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت ماليخیر
عمراني مسکن گستر10100309060اصلیابراهيم محمدي0056989458عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
واسپاري آباد مسکن10104093740اصلیمحمد عنايت شعار2593740884عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حقوقخیر
خدمات بيمه اي مسکن آباد10320289261اصلیروح اله هاشمي ذاکر 0042662011رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۷,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸,۸۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸,۸۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۶۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۵,۲۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۸۸۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۲,۴۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۰,۴۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۱۵۰,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مدبران مستقل  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 36 360 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد: