مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تکميل اطلاعات مربوط به فرم خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1402/06/31 شرکت توسعه مسيربرق گيلان
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توسعه مسير برق گيلان - نماد: بگيلان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18 درمحل  تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، انتهاي خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه خدمات انرژي ارژن (سهامي خاص )100000 %
شرکت توسعه برق غدير اوکسين (سهامي خاص)210000 %
شرکت مديريت انرژي اميدتابان هور (سهامي عام )86065137020.02 %
شرکت سرمايه گذاري اهداف (سهامي عام )96347571422.41 %
شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير (سهامي خاص )219300000051 %
جمع401715808493.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم حکيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد همتي گل سفيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صلح جوي ابراهيم آباد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود احمديان مزرعه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير10320660538اصلیمحمود احمديان مزرعه0049287028عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
مديريت انرژي اميد تابان هور10320688781اصلیعبداله حسن پوردرزي2064914242عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590اصلیحسين بشيري گودرزي5579123892عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله
توسعه برق غدير اوکسين10320884533اصلیابراهيم حکيمي2802527908رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برقبله
توسعه خدمات انرژي ارژن14006527742اصلیعلي محمد نظرپورکاشاني1262213029نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۵۹۱,۹۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۹۱۳,۸۶۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۹۱۳,۸۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۱۳۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۷۴,۸۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۳۶۶,۷۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۳۶۶,۷۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۶۶,۷۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۴,۳۰۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 29,000,000 42,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 8,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 23,000,000
34,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 23,000,000
34,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 23,000,000
34,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.