مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت سيمان کردستان - نماد: سکرد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/06/24 درمحل  خيابان شهيد بهشتي حد فاصل خيابان سهروردي و تختي پلاک 220 طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه57390 %
شرکت سيمان شرق (سهامي عام)99620 %
شرکت سيمان سپاهان(سهامي عام)273330 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)73410161333.37 %
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام)117227036553.29 %
جمع190641501286.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهنگ ثابتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهرام نقش تبريزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد سايه وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا نيک پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیمهدي شريفي بروجردي3979233375عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیمهدي حنطهء1261831799نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحمد فيروزي3875553705عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان شرق10100233725اصلیرضا نيک پور0055756611عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان سپاهان10260259140اصلیسعيد نايب0064781992رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه سرمايه و صنعت غديرحقوقیسهامی عام10101788597اصلی
سرمايه گذاري ساختماني سپهحقوقیسهامی خاص10101127873اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
سيمان شرقحقوقیسهامی عام10100233725اصلی
سيمان سپاهانحقوقیسهامی عام10260259140اصلی


سایر موارد:
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده: 1-انتخاب اعضاء هيأت مديره. 2-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.