د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
دکتر مجيد قاسمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر امين تفرشي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس کفافي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صديقه نعيميان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲۵,۵۹۹,۴۴۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۴۳۳,۰۸۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵,۴۳۳,۰۸۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۰۲۰,۶۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴,۲۳۵,۴۹۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۷۶,۹۹۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۵,۷۷۶,۴۴۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۱۰,۳۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۳۲۹,۶۱۶)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲۱,۹۳۶,۵۲۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۶۰۲,۵۳۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۹,۳۳۳,۹۹۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۵۰۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۵۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰,۲۰۶,۰۰۰
|
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
18,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
12,000
|
18,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور رؤساي کميته هاي موضوع آيين نامه حاکميت شرکتي ، براي سال 1400 مبلغ 000ر000ر20 ريال براي حداقل يک جلسه در ماه ، تعيين گرديد و تعيين حق حضور اعضاي کميتههاي مذکور به هيأت مديره تفويض گرديد . معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت به شرح يادداشت شماره 47 صورتهاي مالي با رعايت حد نصاب رأي گيري تنفيذ شد .مجمع عمومي ضمن تنفيذ حقالزحمه پرداختي سال گذشته ، مبلغ 000ر000ر700ر7 ريال بابت حق الزحمه سال مالي منتهي به 1400/12/29بازرس قانوني تعيين کرد . جناب آقاي خشايار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسيني به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند و قبولي سمت خود را اعلام نمودند و تعيين حق الزحمه ايشان به هيأت مديره تفويض گرديد .
|