مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه پاسارگاد - نماد: بپاس(بيمه پاسارگاد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/19 درمحل  خيابان دکتر فاطمي-خيابان هشت بهشت-شماره 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت معدنکاري اولنگ (سهامي خاص )1020600001 %
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان سرآمد(سهامي خاص)2310906562.26 %
شرکت نيک انديشان سروش فجر3137572173.07 %
موسسه همياري سرمايه انساني پاسارگاد3203047783.14 %
شرکت دانش گستران آتي ساز پويا3392202663.32 %
شرکت نظم آوران پوياي ايرانيان (سهامي خاص )3697477223.62 %
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان ونداد(سهامي خاص)3807746523.73 %
شرکت ارمغان تجارت پايدار4138772304.06 %
شرکت توسعه و تجارت غرب ايرانيان4151056364.07 %
شرکت نسيم تجارت فردا4297135444.21 %
شرکت نظم آوران شايسته (سهامي خاص )5065258504.96 %
شرکت سرمايه گذاري پارس حافظ - سهامي خاص196118137619.22 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي200928709519.69 %
بانک پاسارگاد - سهامي عام204120000020 %
جمع983384602296.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر مجيد قاسمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کفافي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
معصوم ضميري2752445441اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ابوالقاسم دباغ3500456375اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجيد قاسمي0046087761اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حميد احمدزاده کاشاني0043229034اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
نصراله طهماسبي آشتياني0045239983اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵,۵۹۹,۴۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۴۳۳,۰۸۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۴۳۳,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۲۰,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴,۲۳۵,۴۹۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۶,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵,۷۷۶,۴۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۱۰,۳۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳,۳۲۹,۶۱۶)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱,۹۳۶,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۰۲,۵۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹,۳۳۳,۹۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۵۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۵
سرمایه
۱۰,۲۰۶,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 12,000 18,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور رؤساي کميته هاي موضوع آيين نامه حاکميت شرکتي ، براي سال 1400 مبلغ 000ر000ر20 ريال براي حداقل يک جلسه در ماه ، تعيين گرديد و تعيين حق حضور اعضاي کميته‌هاي مذکور به هيأت مديره تفويض گرديد . معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت به شرح يادداشت شماره 47 صورتهاي مالي با رعايت حد نصاب رأي گيري تنفيذ شد .مجمع عمومي ضمن تنفيذ حق‌الزحمه پرداختي سال گذشته ، مبلغ 000ر000ر700ر7 ريال بابت حق الزحمه سال مالي منتهي به 1400/12/29بازرس قانوني تعيين کرد . جناب آقاي خشايار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسيني به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند و قبولي سمت خود را اعلام نمودند و تعيين حق الزحمه ايشان به هيأت مديره تفويض گرديد .