د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
خسرو فخيم هاشمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
داريوش سردشتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کيومرث خليفه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مير اميد قريشي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/03/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۱۰۲,۸۹۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۸۲۵,۶۷۸
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۸۲۵,۶۷۸
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۱۵,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴۷۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۰۴۰,۶۷۸
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۱۴۳,۵۷۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۱۴۳,۵۷۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۸۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۲۶۳,۵۷۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۸۲۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۸۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۱۰۰,۰۰۰
|
آگاهان و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
23,000,000
|
30,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
9,450
|
26,400
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
23,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
از سهامداران محترم تقاضا مي شود هرگونه سئوال احتمالي را ازطريق ارسال پيامک به شماره 09358025752 مطرح نمايند درضمن از سهامداران محترم تقاضا مي شود درصورت تمايل از طريق ادرس هاي زير به صورت برخط (online) آنلاين در جريان مجمع قرار گرفته و از تصميمات متخذه مطلع گردند . www.pumpirangroup.com www.aparat.com/pumpirangroup www.instagram.com/pumpirangroup
|