مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31 شرکت گروه صنايع پمپ سازي ايران - نماد: تپمپي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/07/27 درمحل  خيابان وليعصر بالاتر از ميردادماد برج هاي اسکان برج 1(A)سالن اجتماعات اسکان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سامان يزد 9021860.08 %
شرکت ايران و غرب9057990.08 %
بانک سامان (سهامي عام)32488040.3 %
شرکت شيشه همدان65749140.6 %
شرکت سردخانه هاي دنا172524051.57 %
شرکت بيمه سامان185874001.69 %
شرکت راهبران آب شرب ايران(سهامي خاص)195656601.78 %
شرکت تلمبه ايران376644343.42 %
ساير سهامداران624801415.68 %
شرکت سردخانه هاي پدم637812365.8 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان (سهامي خاص)46622346142.38 %
جمع69718644063.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو فخيم هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داريوش سردشتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيومرث خليفه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مير اميد قريشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
احمد چراغ1755652887اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
توسعه سرمايه گذاري سامان10102703061اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
بانک سامان10101972093اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
شيشه همدان10861100557اصلیبهزاد گل کار0055173421نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
بيمه سامان10102818130اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
خسرو فخيم هاشمي1378762614اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۱۰۲,۸۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۲۵,۶۷۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۲۵,۶۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۷۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۴۰,۶۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۴۳,۵۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۱۴۳,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۲۶۳,۵۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۸۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۱,۱۰۰,۰۰۰
آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,450 26,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 23,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
از سهامداران محترم تقاضا مي شود هرگونه سئوال احتمالي را ازطريق ارسال پيامک به شماره 09358025752 مطرح نمايند درضمن از سهامداران محترم تقاضا مي شود درصورت تمايل از طريق ادرس هاي زير به صورت برخط (online) آنلاين در جريان مجمع قرار گرفته و از تصميمات متخذه مطلع گردند . www.pumpirangroup.com www.aparat.com/pumpirangroup www.instagram.com/pumpirangroup