مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در نسخه جديد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ( نوبت دوم ) در قسمت فايلها ضميمه شده و زيان انباشته نيز در قسمت فرمها و تصميمات اصلاح گرديده است.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت عمران و سازندگي استان قزوين - نماد: ثقزوي(عمران و سازندگي استان قزوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/12/14 درمحل  خيابان نادري شمالي ، نرسيده به ميدان ميرعماد ، ابتداي خيابان رسالت ،کوچه ياسين ، جنب خانه تاريخي داعي ، سالن مهندس بهشتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صحت گستر آريا (سهامي خاص)100000.01 %
شرکت ساختماني مبنا بنا قزوين (با مسئوليت محدود)1966860.1 %
عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامي خاص)2244000.11 %
شرکت بعد پنجم شارستان (سهامي خاص)2550000.13 %
شرکت عمران و مسکن سازان ايران (سهامي عام)10680000.53 %
شرکت مهندسي آباد بوم اميد (با مسئوليت محدود)13452750.67 %
سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوين35521891.78 %
شرکت زمرد بناي قزوين (با مسئوليت محدود)68407133.42 %
ساير سهامداران (زير 1 درصد)106850185.34 %
موسسه ميثاق رزم اوران125650006.28 %
جمع3674228118.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي عبدالعلي زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرهاد فضلعلي زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا شکوهيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين مهديخاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سازمان همياري شهرداريهاي استان قزوين14000118166اصلیسيدکاظم مجابي4323404018عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي آباد بوم اميد10103399068اصلیعلي عبدالعلي زاده2750422272رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
صحت گستر آريا10102785283اصلیمنصور عظيمي5459838282عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ميثاق رزم آوران10980026707اصلیحميدرضا شکوهيان4322166199عضو هیئت مدیرهغیر موظف
زمرد بناي قزوين10861423349اصلیفرهاد فضلعلي زاده1460817184نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۹,۷۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۸,۸۱۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۸,۸۱۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۸,۸۱۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶۸,۵۴۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۸,۵۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۸,۵۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۴۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ولايت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,410,000 26,680,500   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
قابل طرح در حيطه اختيارات مجمع عمومي عادي ساليانه