مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 727617 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:در نسخه جديد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ( نوبت دوم ) در قسمت فايلها ضميمه شده و زيان انباشته نيز در قسمت فرمها و تصميمات اصلاح گرديده است.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
شرکت عمران و سازندگي استان قزوين - نماد: ثقزوي(عمران و سازندگي استان قزوين)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/12/03
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ
1399/12/14
درمحل
خيابان نادري شمالي ، نرسيده به ميدان ميرعماد ، ابتداي خيابان رسالت ،کوچه ياسين ، جنب خانه تاريخي داعي ، سالن مهندس بهشتي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت صحت گستر آريا (سهامي خاص)
10000
0.01 %
شرکت ساختماني مبنا بنا قزوين (با مسئوليت محدود)
196686
0.1 %
عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامي خاص)
224400
0.11 %
شرکت بعد پنجم شارستان (سهامي خاص)
255000
0.13 %
شرکت عمران و مسکن سازان ايران (سهامي عام)
1068000
0.53 %
شرکت مهندسي آباد بوم اميد (با مسئوليت محدود)
1345275
0.67 %
سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوين
3552189
1.78 %
شرکت زمرد بناي قزوين (با مسئوليت محدود)
6840713
3.42 %
ساير سهامداران (زير 1 درصد)
10685018
5.34 %
موسسه ميثاق رزم اوران
12565000
6.28 %
جمع
36742281
18.37 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي عبدالعلي زاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرهاد فضلعلي زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد رضا شکوهيان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين مهديخاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سازمان همياري شهرداريهاي استان قزوين
14000118166
اصلی
سيدکاظم مجابي
4323404018
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي آباد بوم اميد
10103399068
اصلی
علي عبدالعلي زاده
2750422272
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
صحت گستر آريا
10102785283
اصلی
منصور عظيمي
5459838282
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ميثاق رزم آوران
10980026707
اصلی
حميدرضا شکوهيان
4322166199
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
زمرد بناي قزوين
10861423349
اصلی
فرهاد فضلعلي زاده
1460817184
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۹,۷۲۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۸,۸۱۹)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۳۸,۸۱۹)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۸,۸۱۹)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۸,۵۴۱)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۸,۵۴۱)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۸,۵۴۱)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۴۹)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ولايت
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
25,410,000
26,680,500
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
قابل طرح در حيطه اختيارات مجمع عمومي عادي ساليانه
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سازمان همياري شهرداريهاي استان قزوين
حقوقی
14000118166
شرکت سرمايه گذاري مهندسان متحد قزوين (سهامي خاص)
حقوقی
3077
مهندسي آباد بوم اميد
حقوقی
10103399068
مهندسين مشاور کومه آرام
حقوقی
10102548534
موسسه ميثاق رزم آوران
حقوقی
9937
علي عبدالعلي زاده
حقیقی
2750422272
فرهاد فضلعلي زاده
حقیقی
1460817184
علي اصفهاني
حقیقی
4321944163
منوچهر حبيبي
حقیقی
4230444201
حميدرضا شکوهيان
حقیقی
4322166199
محمد رئوفيان
حقیقی
4320669487
شرکت بازرگاني مهر آذين صنعت نوژان (سهامي خاص)
حقوقی
358442
مير عمادالدين مدير زاده تهراني
حقیقی
0452694914
زمرد بناي قزوين (با مسئوليت محدود)
حقوقی
3652
مهدي سلطانيه
حقیقی
4322046738
شرکت فولاد البرز تاکستان (سهامي خاص)
حقوقی
57111
حسن مصيب زاده
حقیقی
4939773795
شرکت راه ري (سهامي خاص)
حقوقی
1549
بهرام کلانترپور
حقیقی
0047361050
علي فرخ زاد
حقیقی
4322059481
محسن شعاعي
حقیقی
0068079745
عمران و مسکن سازان ايران
حقوقی
139626
تدبير گستر ارزش آفرين صادق
حقوقی
508916
غفور بابايي الموتي
حقیقی
5809718851
سيدکاظم مجابي
حقیقی
4323404018
عليرضا خزائلي
حقیقی
0067601472
عليرضا زارع
حقیقی
2092088311
صحت گستر آريا
حقوقی
10102785283
عليرضا زارع
حقیقی
2092038311
ميثاق رزم آوران
حقوقی
10980026707
ساختماني مبنا بنا قزوين
حقوقی
10861436268
زمرد بناي قزوين
حقوقی
10861423349
منصور عظيمي
حقیقی
5459838282
مهدي بخشنده
حقیقی
4322025811
بهروز شهابي
حقیقی
0639761453
عليرضا فرجي پول
حقیقی
2200068441
عين اله خانجاني
حقیقی
4391713969
حبيب اله وفاپور
حقیقی
4322005152
ميثم ميرزاخانلري
حقیقی
0063029359
حسين غياثوند
حقیقی
4322279120
پيشرو اميد هامون
حقوقی
14007103400
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
حقوقی
10103992454
فراز عمران آريانا
حقوقی
10103931095
وايا سلامت بهنام
حقوقی
14006801980
مهرداد لرکان
حقیقی
4322916449
گلاره بناگر
حقیقی
0012287873
سيدشهاب الدين طباطبائي
حقیقی
1950485889
رضا عبدالهي
حقیقی
0075895651
سيدحسين هزاوئي
حقیقی
0081219695
عليرضا کريمي
حقیقی
4391972174
*
حقیقی
حقوقی
*