مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري سپه - نماد: وسپه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1402/12/05 درمحل  تهران، خيابان وليعصر (عج)، بالاتر از صدا و سيما، خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک سپه3039999991 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه3353404981.1 %
شرکت سرمايه گذاري مهر6056845811.99 %
ساير7123345592.34 %
صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس انداز22356622667.35 %
مديريت سرمايه گذاري اميد1991747727165.52 %
جمع2411049917479.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم راعي عزآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کريم جعفرنژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير محسن گرجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد سليمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحمدجواد سليمي1290441871عضو هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیعباس ارگون0051242168نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتبله
سيمان هرمزگان10800074158اصلیعلي اکبر عرب مازار0047917539رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراعلوم سيستم هابله
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیمحمد توحيدي3962539034عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیحسين دروديان0074552856عضو هیئت مدیره موظفدکتراعلوم اقتصاديبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰,۱۹۲,۷۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹,۹۸۰,۵۷۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۹,۹۸۰,۵۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸,۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۶۰,۵۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۱۹۰
سود قابل تخصیص
۴۰,۴۵۷,۴۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱۶,۵۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۰,۳۴۰,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶,۱۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۱۶۴,۹۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۹۰
سرمایه
۳۰,۴۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 5,140 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 32,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 32,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 2,000
2,000
سایر موارد:
بر اساس تصميمات مجمع، شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار، شرکت چاپ و نشر سپه به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره به مدت زمان باقيمانده از ماموريت اعضاي هيئت مديره انتخاب گرديدند.