موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنعتي نيرو محرکه - نماد: خمحرکه
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09
درمحل
کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت مينو ، سالن کنفرانس شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 23745039 | 0.41 % |
|
| ايران خودرو | 1742812442 | 30.39 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گسترش ايران خودرو | 1968163828 | 34.32 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توليدي نيرو محرکه | 10101088782 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | خیر |
|
| توليدي و صنعتي گوهر فام | 10101203288 | | اصلی | قاسم باقري | 0039244946 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | بله |
|
| ترنيان سهم | 10103799078 | | اصلی | حسن کريمي سنجري | 0491424371 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
| مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | 10103774946 | | اصلی | سيدمجتبي داودي | 0420042512 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| نمايندگي بيمه ايران خودرو | 10102584300 | | اصلی | محمدحسن محمدزاده | 4323368119 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيدرضا نداف
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محسن بيرامي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد سحرخيز
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بيتا منتظري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
ب- موضوع فرعي 1- انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي، راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه همکار پس از اخذ مجوزهاي لازم و ارائه خدمات آزمايشگاهي به اشخاص ثالث با اخذ مجوز. 2- مبادرت به هرگونه فعاليتي که بطور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام مقاصد فوق يا تسهيل در انجام آن لازم يا مفيد باشد از قبيل عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه با اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي نظير اخذ يا اعطاي نمايندگي بمنظور خريد، فروش، بازاريابي، تبليغات، تحقيقات، انتقال تکنولوژي، دانش مديريت و . . .
به
ب- موضوع فرعي 1-انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي، راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه همکار پس از اخذ مجوزهاي لازم و ارائه خدمات آزمايشگاهي به اشخاص ثالث با اخذ مجوز. 2- مبادرت به هرگونه فعاليتي که بطور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام مقاصد فوق يا تسهيل در انجام آن لازم يا مفيد باشد از قبيل عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه با اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي نظير اخذ يا اعطاي نمايندگي بمنظور خريد، فروش، بازاريابي، تحقيقات، انتقال تکنولوژي، دانش مديريت و . . .
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
لازم به ذکر است درراستاي تسهيل مشارکت حداکثري سهامدارن با بهره گيري از امکانات سايت و ساير روشهاي الکترونيکي، امکان مشاهده مستقيم جلسه مجمع عمومي فوق العاده به صورت زنده از طريق صفحه رسمي گروه صنعتي نيرو محرکه در آپارات به نشاني aparat.com/nmifactory/live فراهم شده است. همچنين شماره تلفن 09021724831 جهت ارسال پيام و طرح سوال سهامداران محترم داير مي باشد. ضمناً از کليه سهامداران محترمي که از طريق فضاي مجازي برگزاري اين مجمع را دنبال مي کنند کمال تشکر را داريم
|
|