مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت نيرو سرمايه - نماد: نيرو(نيرو سرمايه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل  شهرک قدس-ميدان صنعت-بلوارخوردين-ابتداي خيابان ايران زمين -پلاک2-سالن اجتماعات شرکت متانير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بيمه کارآفرين6340060.98 %
شرکت سنجش سهام سيمان سبزوار7055551.09 %
شرکت توسعه فن آوران داده پرداز زرفام7352631.13 %
شرکت مهندسي جهش نيرو گستر22070293.4 %
شرکت بازرگاني نيرو سرمايه59698089.21 %
شرکت ثروت سازان آکام850555513.12 %
ساير1561340024.08 %
جمع3437061653.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد شادرام  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود معين فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين مجيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيدمشهدي باقر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه برق شمال افشان گستر10101711740اصلیاحمد شادرام0491011385رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بهمن تابان10101862069اصلیمحمود معين فر0042084921نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي جهش نيرو گستر10101752374اصلیغلامرضا ملا0036017531عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني نيرو سرمايه14005453717اصلیمهدي صافي1219203882عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه فن آوران داده پرداز زرفام14007214060اصلیداريوش احمدي4669229346عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۵۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸,۷۲۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۸,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۴۸۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۲۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۰,۷۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۰,۷۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۹۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۹,۴۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۶۴,۸۳۱
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 194 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده129قانون تجارت موردتصويب قرارگرفت