مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/12/18 درمحل  بزرگراه شهيد سليماني غرب، جنب متروي دانشگاه علم و صنعت، پلاک 507   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي کمتر يک درصد5464400.14 %
سهامداران حقوقي کمتر از يک درصد47894881.2 %
خانم عذرا ملانوروزا63001001.58 %
صندوق سرمايه‌گذاري مشترک اميد توسعه78250001.96 %
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده88681062.22 %
صندوق سرمايه‌گذاري مشترک پيشرو113597922.84 %
شرکت سرمايه گذاري عمران توسعه استان هرمزگان148127963.7 %
گروه اقتصادي دليران پارس (سهامي خاص)285550007.14 %
غلامرضا بهاري4480000011.2 %
جمع12785672231.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي عالي پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد علي طباطبايي اميري متولي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا شيخ  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
پيشگامان عمران و توسعه استان گلستان10320878017اصلیمهدي معروفي0065005570رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري زعيم10102773137اصلیجمشيد صوفي3257131216عضو هیئت مدیره موظف
توسعه گردشگري دليران پارس10320553447اصلیعلي عالي پور1753866693عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان10320894601اصلیعزيز قشقايي6189779816عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پيشگامان عمران و توسعه استان قزوين10320891081اصلیمحمد قائد2451943084نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۰۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۴,۲۱۸
تعدیلات سنواتی
(۴۹,۷۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۴,۴۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۰,۴۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۸,۴۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۸,۰۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۷,۲۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع با اکثريت آراء و با در نظر گرفتن عدم حق راي ذينفعان، معاملات ملکي انجام گرفته در سال مالي منتهي به 1398/06/31 را مغاير با ماده 129 قانون تجارت ندانسته لذا صحت انجام آنها را مصوب نمود. مجمع با با اکثريت آرا اخذ پوشش بيمه اي درمقابل خطرات احتمالي را براي پروژه هاي ساختماني و منصوبات و دارايي هاي آماده فروش تکليف نمود. ضمن توضيح اصلاح شدن رويه ثبت هزينه هاي مالي در گزارشات آتي، مجمع رعايت اين اصل حسابداري را در ثبت هزينه هاي مالي در آينده تکليف نمود. تصميم‌گيري درمورد ميزان سود تقسيمي مجمع با پيشنهاد تقسيم سود معادل ده درصد سود (که بر اساس صورتهاي مالي مصوب 20 ريال به ازاي هر سهم بوده) برابر با 2 ريال به ازاي هر سهم موافقت نمود.