مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/12/23 درمحل  مجموعه فرهنگي ، ورزشي تلاش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي واقع در تهران ، خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم ، نرسيده به تقاطع شهيد چمران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهندسي و نصب فيرمکو پارس10000 %
سرمايه گذاري هامون کيش 20000 %
صنايع لاستيکي سهند131820.01 %
توليدي لوله هاي دوجداره قدر225000.01 %
شرکت توليدي پليمر صنعتي پوليکا نوين835000.04 %
سايرسهامداران 2278929710.13 %
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 9781524843.47 %
جمع12072672753.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي علامه راد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح اله شريفيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اللهيار صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش بابايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیيداله صادقي مرزناکي2061182771نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیعباس ساده حسين آبادقائيني0940503549رئیس هیئت مدیره موظف
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه) 10101620110اصلیعلي شکوري گرکاني0082004511عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع کيمياي غرب گستر10101526293اصلیکريم مهرشاد1284557510عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیعبدالرحيم همايون پور2141291801عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع پتروشيميحقوقیسهامی عام10101336320اصلی
سرمايه گذاري هامون کيشحقوقیسهامی خاص10861532539اصلی
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه) حقوقیسهامی خاص10101620110اصلی
صنايع لاستيکي سهندحقوقیسهامی عام10103858909اصلی
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوينحقوقیسهامی عام10860142678علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
سایر موارد:
تعيين حق حضور اعضاي کميته حسابرسي داخلي مبلغ 14.400.000 ريال به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه