مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: ضميمه صورتجلسه مجمع عمومي عاديه ساليانه منتهي به 1402/09/30 به همراه منطبق نمودن صورت تغييرات حقوق مالکانه با فرم نمونه.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت بيمه اتکايي سامان - نماد: اتکاسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 درمحل  هتل سيمرغ واقع در خيابان وليعصر پايين تر از ساعي شماره 2141   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارگزاري بانک سامان167125250.67 %
موسسه آتيه کارکنان سامان192000000.77 %
شرکت توسعه اميد آتيه انديش( سهامي خاص)505500002.02 %
شرکت پمپ سازي ايران(سهامي عام)510000002.04 %
شرکت شيشه همدان (سهامي عام)625000002.5 %
شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش (سهامي عام)1250000005 %
هلدينگ سرآمد (سهامي خاص)1273630005.09 %
شرکت گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان (سهامي خاص)2283118199.13 %
شرکت بيمه سامان (سهامي عام)40830950516.33 %
شرکت توسعه سرمايه‌گذاري سامان (سهامي عام)49904000019.96 %
ساير سهامداران حقيقي57022240822.81 %
جمع215820925786.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد گلکار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد گوهر زاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيومرث خليفه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهرابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
علي ضيائي اردکاني4449487486اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشداقتصاد
بهزاد گل کار0055173421اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصاد
حسينعلي عليمي2121229353اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
جواد گوهرزاد0048639427اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
مينا صديق نوحي0035161787اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بيمه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۴۷,۰۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۰۶,۸۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۰۶,۸۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۶,۸۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۴۶
سود قابل تخصیص
۵۰۳,۹۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۲,۳۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۴,۷۰۱)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۳۶,۹۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۶,۹۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، صمت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 13,500 7,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1.استماع گزارش فعاليت هيات مديره ،حسابرس و بازرس قانوني درخصوص عملکرد شرکت مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402 2.اتخاذ تصميم درخصوص صورت مالي و تقسيم سود مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 3.انتخاب حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان ) 4.تعيين پاداش هيئت مديره و حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره و حق حضور اعضا کميته هاي موضوع آيين نامه حاکميت شرکتي 5.انتخاب روزنامة کثير‌الانتشار براي درج آگهي هاي شرکت 6.انتخاب محاسبان فني رسمي بيمه اصلي و علي البدل شرکت طبق مقررات ابلاغي شوراي عالي بيمه و تعيين حق الزحمه ايشان 7.اتخاذ تصمصم در خصوص بودجه فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه 8.تنفيذ ماده 129 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت