مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد - نماد: شجم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/01 درمحل  تهران، بزرگراه آفريقا نبش خيابان نهم گاندي، شماره 38 ساختمان شماره 2 بازرگاني پتروشيمي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص381938970.59 %
عبدالحسين کريمي 2590367513.99 %
سيد محمدعلي فاطمي67368210010.36 %
گروه تخصصي هونام مهر پارس84811345013.05 %
شرکت پي آي تي کيش151734665223.34 %
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي244153505237.56 %
جمع577790790288.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود اسم خاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد علي فاطمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا مهر صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد اسماعيل موسوي ترشيزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي10101336369اصلیمسعود اسمخاني0069655138رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدمحمدعلي فاطمي2559167883اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه تخصصي هونام مهر پارس14003680325اصلیعلي تن پوشان0074327119عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پي آي تي کيش14003433639اصلیسيدجواد کاظمي2062228880عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آپادانا پترو بازرگان10320313163اصلیعلي سيفيان0061200654نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۵۳۷,۳۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۱۰,۱۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۱۰,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۳۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷۱,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۸۰۸,۴۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۶,۸۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۸۱,۶۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۹۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۳۱,۶۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۶,۵۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 19,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور عضو غير موظف هيات مديره در کميته حسابرسي شرکت به مبلغ 20،000،000 ريال (ناخالص) و حداکثر يک جلسه در ماه تعيين شد. در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت مقرر شد پرداخت کمک هاي بلاعوض، موضوع اعلاميه هاي شوراي راهبردي منطقه ويژه پس از تصويب هيات مديره انجام شود.ضمنا مبلغ 3،000 ميليون ريان جهت امور عام المنفعه و خيريه در اختيار مدير عامل قرار گيرد.