مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 1043502 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت نورد و لوله اهواز - نماد: فاهواز
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/03/24
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ
1402/03/25
درمحل
شرکت نورد و لوله اهواز کيلومتر 9 جاده اهواز به خرمشهر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
305944455
8.12 %
جواد خدابخشي
1705294363
45.28 %
جمع
2011238818
53.41 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
جواد خدابخشي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد حسن علوي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم صادقي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا محمدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
جواد خدابخشي
0076671925
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
سيدحسن علوي مقدم
0793218731
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
ابراهيم صادقي مقدم
0491336659
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
سيداسمعيل مرعشيان سرائي
2142554075
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
حسن کدخدازاده
2002473447
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۴۹۸,۳۱۰)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۴۹۸,۳۱۰)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۹۸,۳۱۰)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۹۸,۳۱۰)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۲)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳,۷۶۶,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
داريا روش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
با عنايت به انتخاب بازرس قانوني و حسابرس در مجمع قبلي انتخاب بازرس و حسابرس از دستور کار اين مجمع خارج شد ليکن بدليل انتخاب در مجمع قبلي اسامي در اين مرحله ذکر گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيد علي اصغر ذاکري
حقیقی
0047412534
محمد مصلحي
حقیقی
2063190658
اقبال گزيني
حقیقی
1911084712
محمدعلي محجوبي
حقیقی
0040967387
علي اکبر هدايتي دولابي
حقیقی
0082083142
سعيد شميراني
حقیقی
0043467709
امين ابراهيمي
حقیقی
0060672455
محمد کشاني
حقیقی
0037267574
صندوق بازنشستگي
حقوقی
25819
علي بني ثقفي
حقیقی
0081886306
اسماعيل کلانتري
حقیقی
0080725961
امير مهريزي
حقیقی
0420972242
جواد خدابخشي
حقیقی
0076671925
سيدحسن علوي مقدم
حقیقی
0793218731
ابراهيم صادقي مقدم
حقیقی
0491336659
سيداسمعيل مرعشيان سرائي
حقیقی
2142554075
حسن کدخدازاده
حقیقی
2002473447
*
حقیقی
حقوقی
*